广州七喜电脑股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

　　特别提示：经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整；公司股票将于2005年9月22日复牌。

　　一、关于股权分置改革方案的调整情况

　　广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，为了获 得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访机构投资者、投资者恳谈会、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

　　(一)关于公司第一大非流通股股东易贤忠额外承诺事项的调整

　　公司第一大非流通股股东易贤忠承诺(4)原为：所持非流通股股份在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司

股票的价格不低于人民币9元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于9元。在公司因利润分配、资本

公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格(9元)将按以下公式进行除权计算(P1)：……。

　　现调整为：所持非流通股股份在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格(10元)将进行相应除权计算。

　　(二)关于除公司第一大非流通股股东易贤忠之外的其他非流通股股东承诺事项的增加

　　除公司第一大非流通股股东易贤忠之外的其他非流通股股东在原有承诺之外增加如下承诺：所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格(10元)将进行相应除权计算。如果违反上述规定的禁售期和限售条件而出售所持有的七喜股份非流通股股份，本人承诺以出售股票价值30%之金额作为违约金支付给七喜股份。

　　二 、补充保荐意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构广发证券股份有限公司认为：

　　1、方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

　　2、体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。

　　3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

　　三、补充法律意见书结论性意见

　　1、七喜股份本次股权分置改革方案的修改程序符合相关法律、法规以及中国证监会《管理办法》和《操作指引》等规范性文件的规定；

　　2、七喜股份本次股权分置改革方案的修改除尚待七喜股份相关股东会议根据《管理办法》规定的程序确定、审议和批准外，上述方案在目前阶段已取得有关各方的必要的授权和批准。

　　本次股权分置改革方案内容的修订是在充分听取流通股股东建议与意见的基础上作出的，不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的变化，《股权分置改革说明书》中涉及对价内容及承诺事项的地方作了相应修订。请投资者仔细阅读2005年9月21日刊登于巨潮网站(http：//www.cninfo.com.cn)上的《广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革说明书(修订)》。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

　　附件：

　　1、广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

　　2、广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

　　3、广发证券股份有限公司关于广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见；

　　4、广东正平天成律师事务所关于广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书；

　　5、广州七喜电脑股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见。

　　特此公告。

　　广州七喜电脑股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年9月20日（来源：上海证券报）