广州药业股份有限公司2005年第1次临时股东大会决议公告

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　广州药业股份有限公司(下称“本公司”)及董事会(“董事会”)全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、2005年第1次临时股东大会(下称“临时股东大会”)召开情况和出席情况

　　本公司临时股东大会于2005年9月16日上午十时正在中华人民共和国(下称“中国”)广东省广州市沙面北街45号本公司会议室举行，与会之股东及股东授权代表7人，代表股份数共509，228，702股，占本公司已发行股份总数约62.80%(其中国家股491，000，000股，占本公司已发行股份总数约60.55%；H股14，812，000股，占本公司已发行股份总数约1.83%；A股3，416，702股，占本公司已发行股份总数约0.42%)。临时股东大会由本公司董事会召集，副董事长周跃进先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》(下称《公司章程》)的有关规定。

　　截至临时股东大会之日止，本公司已发行股份总数为810，900，000股，其持有人有权出席临时股东大会并于会上就2005年8月1日之临时股东大会通知(下称“通知”)中的议案表决赞成或反对。并无任何股份持有人有权出席临时股东大会而须就上述议案放弃投票权，概无任何股份持有人有权出席临时股东大会但只可于会上就任何议案表决反对。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议经过讨论审议，并以记名投票表决的方式形成如下决议(议案详情请参见通知)：

　　(一)以普通决议案方式：

　　1、审议通过续聘任期届满的境内核数师(广东羊城会计师事务所有限公司)及香港核数师(罗兵咸永道会计师事务所)，并授权本公司董事会决定其酬金；

　　同意票507，732，702股，占表决股份总数的99.71%；反对票1，496，000股，占0.29%；弃权票0股，占0%。

　　2、审议通过关于成立广州药业股份有限公司盈邦分公司的议案；

　　同意票507，704，702股，占表决股份总数的99.70%；反对票1，524，000股，占0.30%；弃权票0股，占0%。

　　3、审议通过关于成立广州药业股份有限公司盈邦大药房的议案。

　　同意票507，704，702股，占表决股份总数的99.70%；反对票1，524，000股，占0.30%；弃权票0股，占0%。

　　(二)以特别决议案方式：

　　审议通过关于修改《公司章程》的议案。

　　同意票509，228，702股，占表决股份总数的100%；反对票0股，占0%；弃权票0股，占0%。

　　三、律师、核数师见证情况

　　本公司的中国核数师广东羊城会计师事务所有限公司于本次临时股东大会任投票表决之监票人。

　　本次临时股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师见证，并出具了法律意见书(《法律意见书》)：本公司2005年第1次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次临时股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)出席股东及股东代表签字的临时股东大会决议；

　　(二)律师对临时股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　广州药业股份有限公司

　　2005年9月16日

　　于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、谢彬先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。（来源：上海

证券报）