上海界龙实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海界龙实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年9月18日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员同时出席了会议。经与会董事认真审议，会议表决通过了以下决议：

　　1、关于召开公司2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议

　　根据本公司唯一的发起人股东上海界龙发展有限公司的委托，董事会决定于2005年10月24日召开公司2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，审议《上海界龙实业股份有限公司股权分置改革方案》。

　　2、关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案

　　同意公司董事会作为征集人公开征集公司2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议的投票权。

　　特此公告！

　　附件：

　　1、《上海界龙实业股份有限公司股权分置改革说明书摘要》

　　2、《上海界龙实业股份有限公司董事会投票委托征集函》

　　上海界龙实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年九月十九日（来源：上海

证券报）