沈阳金山热电股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会受公司非流通股股东的书面授权委托并经公司第三届董事会第六次会议决议通过，决定召开公司相关股东会议，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将会议有关事项通知如下：

　　(一)会议的基本情况

　　会议召集人：公司董事会

　　现场会议召开时间：2005年10月21日下午1：30

　　网络投票时间：2005年10月19日？2005年10月21日上海证券交易所股票交易日的每日上午9：30？11：30、下午13：00？15：00。

　　现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路185巷1号？？？沈阳金山热电股份有限公司会议室。

　　会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　(二)审议事项

　　审议《关于沈阳金山热电股份有限公司股权分置改革说明书的议案》。

　　本方案需要进行分类表决，必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。(流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1)

　　(三)流通股股东参加投票表决的重要性

　　1、有利于保护自身利益不受到侵害；

　　2、充分表达意愿，行使股东权利；

　　3、若股东不能参加相关股东会议表决，则形成的相关股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

　　(四)董事会征集投票权

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会将向全体流通股股东征集投票权。有关征集投票权具体程序见《沈阳金山热电股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　(五)表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票按以下规则处理。

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过现场或委托征集人重复投票，按《沈阳金山热电股份有限公司董事会投票权征集函》的规定处理，委托人未按规定撤销对征集人的授权委托的，以委托征集人投票为准。

　　3、如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票，以委托征集人投票为准。

　　4、如果同一股份多次委托征集人重复投票，以最后一次委托为准。

　　5、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(六)提示公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年9月30日、10月12日。

　　(七)会议出席对象

　　1、本次相关股东会议的股权登记日为2005年10月14日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次相关股东会议。在上述日期登记在册的所有流通股股东，均有权在规定的网络投票时间内参加网络投票；

　　2、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件2)；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　(八)公司

股票停牌、复牌事宜

　　1、公司董事会申请公司股票于2005年9月19日起停牌，最晚于2005年9月29日复牌；

　　2、公司董事会将在2005年9月29日之前公告非流通股股东与流通股股东的沟通情况及协商确定的金山股份股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后的下一交易日复牌；

　　3、如果公司董事会未能在2005年9月29日以前公告协商确定的金山股份股权分置改革方案，本公司将刊登公告取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后的下一交易日复牌；

　　4、本公司董事会将申请自2005年10月14日(相关股东会议股权登记日)下一交易日起公司股票再次停牌。如果公司相关股东会议否决了金山股份股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议决议公告日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了金山股份股权分置改革方案，公司将在股权分置改革规定程序结束后申请公司股票复牌。

　　(九)股权分置改革方案实施

　　公司本次相关股东会议如果审议通过股权分置改革方案，公司股权分置改革方案将开始实施。

　　(十)现场会议参加办法

　　1、登记方式：符合第(七)项所述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合第(七)项所述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年10月17日至2005年10月18日，每日上午9时至下午5时。

　　3、登记地点：沈阳市和平区南五马路185巷1号 沈阳金山热电股份有限公司证券部。

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等相关文件，以便验证入场。

　　5、联系方法：

　　联系人：黄宾、马佳、孙皓光

　　电 话：[phone]-368、358

　　传 真：[phone]

　　地 址：沈阳市和平区南五马路185巷1号 沈阳金山热电股份有限公司

　　

邮政编码：110006

　　6、其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此通知。

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　二？？五年九月十七日

　　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　4、买卖方向：均为买入。

　　二、投票示例

　　1、股权登记日持有“金山股份”股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

　　2、股权登记日持有“金山股份”股票的投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：

　　3、股权登记日持有“金山股份”股票的投资者，对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同，申报如下：

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　沈阳金山热电股份有限公司

　　相关股东会议授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席沈阳金山热电股份有限公司相关股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束

　　委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2005年 月 日

　　(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)（来源：上海证券报）