|
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第十五次会议通知已于2005年9月5日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2005年9月15日在昆明市云天化集团公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生、董事刘富云先生书
面委托董事刘和兴先生、独立董事黄河女士书面委托独立董事杨勇先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于发行9亿元短期融资券的议案》。
短期融资券是指中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业，依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序，在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。2005年5月24日，央行发布《短期融资券管理办法》以及《短期融资券承销规程》、《短期融资券信息披露规程》两个配套文件，允许符合条件的企业在银行间债券市场向合格机构投资者发行短期融资券。公司完全符合上述发行企业短期融资券的相关规定，经公司决定，公司拟发行9亿元规模的短期融资券，用于补充公司的流动资金，发行期限1年，主承销商是光大银行，评级机构是上海新世纪资信评估投资股份有限公司。初步测算资金费率约3.5%，如发行成功，与银行直接融资相比，预计可以节约财务费用约1500万元。
该议案需要经过公司2005年第一次临时股东大会审议批准后，上报中国人民银行总行备案并批准。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司出资2000万元受让云南省国有资产经营有限责任公司持有的云南天安化工有限公司4.35%股权的议案》。
云南天安化工有限公司(以下简称“天安公司”)是公司控股子公司，根据天安公司发展需要，为改善天安公司的股权结构，加快天安公司年产50万吨合成氨项目建设，公司决定出资2000万元受让云南省国有资产经营有限责任公司持有的天安公司4.35%股权。本次受让后，公司持有天安公司股权比例由52.17%增至56.52？。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于投资2400万元在重庆(长寿)化工园区征地的议案》。
为确保公司《2006年？2010年发展规划纲要》的顺利实施，满足公司发展用地的需求，根据公司实际情况，结合重庆(长寿)化工园区的地理优势及资源优势，公司拟投资2400万元在重庆(长寿)化工园区新征土地300亩。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司重大信息(事项)内部报告制度(暂行)》。
云南云天化股份有限公司董事会
二○○五年九月十六日（来源：上海证券报）
| 
