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中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)二零零五年第八次董事会会议于2005年7月28日以通讯方式召开。应参加表决的董事9人，关联董事李绍德、孙治堂、王大雄、姚作芝就关联交易回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于对海南海翔投资有限公司增资的议案
我司所属的联营公司上海时代航运有限公司(以下简称“时代航运”)近期已经签署了建造两艘76000吨散货船项目的合同，所需资金为6700万美元。该司目前的注册资本为人民币2亿元，可支配经营活动现金流量已无法满足项目所需资金。时代航运的我方直接投资人是海南海翔投资有限公司(以下简称“海南海翔”)，该司目前的注册资金是人民币20100万元，由本公司和上海海运(集团)公司(以下简称“上海海运”)共同投资，所占比例分别为95%和5%。海南海翔2004年收入为224，722，804.92元，净利润为21，801，730.15元。为满足海南海翔对时代航运增资1亿元人民币，本公司拟对海南海翔增资19000万元，同时建议上海海运增资1000万元，海南海翔的注册资本将变为40100万元。
鉴于此项增资涉及关联交易，所有董事(包括独立董事)认为，该交易将按一般商业条款达成，对公司股东而言公平合理。
备查文件：
1、独立董事意见
2、关联董事声明
二、关于对珠海新世纪航运有限公司增资的议案
珠海新世纪航运有限公司(以下简称“新世纪公司”)是我司与中国神华能源股份有限公司(简称“神华能源”)的合营企业，目前注册资本为9000万元，双方各持有50%。新世纪公司2004年收入为150，979，209.75元，净利润为32，604，527.10元。为了确保神华能源的电煤运输，新世纪公司拟于近期购买2艘5万吨二手散货船并提议双方股东各对其增资1亿元人民币。为进一步优化新世纪公司的资产负债结构，为购买二手船创造条件，本公司拟对新世纪公司增加投资1亿元人民币。
三、关于处置“大庆49”轮的议案
本公司“大庆49”轮是大连造船厂1974年建成出厂的1.5万吨级原油船。根据国家有关规定，该轮将于今年10月28日达到31年的强制报废年限。而该轮的《国籍证书》和《适航证书》均于今年7月28日到期，除非该轮通过特检，否则不准营运。在对该轮特检后的继续营运状况的效益进行了测算，该轮已无继续营运的价值。拟将该轮在上述两份船舶证书届满之日作报废处理，出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司进行拆解，不得流入市场。出售价格为人民币壹仟叁佰叁拾陆万零叁拾陆元零柒分整。
鉴于此项船舶处置涉及关联交易，所有董事(包括独立董事)认为，该交易将按一般商业条款达成，对公司股东而言公平合理。
备查文件：
1、独立董事意见
2、关联董事声明
特此公告
中海发展股份有限公司
二零零五年七月二十九日（来源：上海证券报）
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