长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2005年7月28日9时？17时以通讯方式召开，应参加表决董事十一名，实际参加表决十一名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

　　二00五年八月一日（来源：上海证券报）