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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：根据中国证监会证监发行字【2002】74号文批准，公司内部职工股、NET置换股分别获准于公司新股发行、上市之日起满三年后可上市流通，截止2005年8月6日，距公司新股发行、上市之日已满三年，经上海证券交易所审核同意，公司内部职工股3291.4560
万股、NET置换股1805.3357万股将于2005年8月8日在上海证券交易所上市流通。
本公司是经1993年2月27日由海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字【1993】31号文批准，于1993年5月，由第一投资集团、海南川经协作贸易公司、海南光大国信房地产开发有限公司、海南凤凰机场总公司共同发起设立的定向募集股份有限公司。公司以每股1元定向募集股本金12，400万元，其中内部职工股2480万股，股本构成情况如下表：
1997年11月28日公司第五届股东大会作出决议，将1995、1996年度可分配利润按照10送2的比例向全体股东派送红股。该方案于1998年4月28日获海南省证券管理办公室琼证办［1998］49号文批准。送股后公司股本增加为14，880万股，公司的股本结构如下表：
2000年8月29日，经临时股东大会决议，公司拟按原股份总额的70%缩减股本，将注册资本由14880万元缩减至10416万元。该方案获海南省股份制企业办公室琼股办字［2000］45号文批准。缩股后公司的股本结构如下：
根据海南省人民政府办公厅琼府办字［2000］6号文以及中国证监会证监发行字［2000］28号文，中国证监会办公厅证监办发［2000］29号文有关解决原STAQ系统和NET系统挂牌流通企业遗留问题的精神，2000年11月13日，一投集团以持有的第一投资股份1，142.6175万股与原东方实业股东持有的东方实业在NET系统挂牌的股份4，570.47万股，按1股换4股的比例进行了置换。置换股份的集中登记与托管已经海南证券交易中心海证交报字(2001)第002号文予以确认。东方实业在NET系统挂牌的股份中共有4.03万股因其股东自身的原因未参加置换，仅占全部东方实业在NET系统挂牌的股份4，574.50万股的0.088%。本次股权置换完成后，公司股本结构变更为：
经中国证监会证监发字〖2002〗74号文核准，公司于2002年7月17日至7月24日通过上海证券交易所及深圳证券交易所，采取部分向原三亚东方实业股份有限公司在NET系统挂牌股份持有者定向定价配售和部分向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股(A股)5000万股，每股发行价格4.60元。所发行股票于2002年8月6日在上海证券交易挂牌上市。发行后，公司总股本增加到15416万股。股本构成情况如下表：
根据公司2002年度股东大会决议，公司于2003年6月以2002年末总股本154，160，000股为基数，以2002年度利润每10股送0.8股红股，以资本公积金每10股转增5股，公司总股本增加到24357.28万股。其中内部职工股增加到3291.4560万股，NET置换股增加到1805.3357万股。股本构成情况如下表：
根据中国证监会证监发行字【2002】74号文批准，公司内部职工股、NET置换股分别获准于公司新股发行、上市之日起满三年后可上市流通，截止2005年8月6日，距公司新股发行、上市之日已满三年，经上海证券交易所审核同意，公司内部职工股3291.4560万股，NET置换股1805.3357万股将于2005年8月8日在上海证券交易所上市流通。
公司内部职工股持股户数为2984户，户均持股11030股，发行时价格为每股人民币1元。公司董事、监事、高管人员持有的公司内部职工股286，011股，根据规定将继续冻结。本次实际上市流通的内部职工股为3032.1460万股，持股户数为2682户；NET置换股持股户数4849户，户均持股3723股，本次实际上市流通的NET置换股为1723.6240万股，持股户数为4224户。
内部职工股和NET置换股上市后，本公司股本结构变动如下：单位：股
特此公告
第一投资招商股份有限公司
董事会
2005年 8月1日（来源：上海证券报）
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