|
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
对方名称：1、中富(亚洲)机械有限公司
2、湖南三一路面机械有限公司
投资数量：1、本公司以现金出资1500万元，占75%的股份；
2、公司追加投资10000万元，占92.76%的股份。
投资项目名称：1、设立“娄底市中兴液压件有限公司”
2、上海三一科技有限公司增资扩股项目
一、对外投资概述
1、2005年7月26日公司与中富(亚洲)机械有限公司在长沙签署了投资协议，双方决定共同投资设立“娄底市中兴液压件有限公司”，该公司注册资本为2000万元，其中：公司以现金出资1500万元，占75%的股份；中富(亚洲)机械有限公司以现金出资500万元，占25%的股份。
2、2005年7月26日公司与湖南三一路面机械有限公司在长沙签署了上海三一科技有限公司增资扩股协议，上海三一科技有限公司决定对原股东进行增资扩股，在本次增资扩股中，公司追加投资10000万元，湖南三一路面机械有限公司放弃本次增资权利。增资扩股后，上海三一科技有限公司注册资本变更为13180万元，其中：公司持股92.76%；湖南三一路面机械有限公司持股7.24%。
本公司于2005年7月26日召开了二届董事会第十五次会议，会议对以上两项投资进行了审议，9名董事以全票审议通过了《投资设立控股子公司“娄底市中兴液压件有限公司”的议案》和《关于上海三一科技有限公司增资扩股的议案》。
因投资额度未超出《公司章程》规定的董事会对外投资的权利，故无需经过股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易。
二、投资协议主体介绍
1、中富(亚洲)机械有限公司
中富(亚洲)机械有限公司于1999年7月在14日香港注册成立的有限公司，注册地址位于香港湾仔中环广场，主要业务为工程机械租赁。
2、湖南三一路面机械有限公司
成立时间：2004年3月30日
住所：长沙经济技术开发区
法定代表人：向文波
注册资本：4280万元人民币
企业类型：合资经营(港资)
经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。
三、投资标的的基本情况
1、设立“娄底市中兴液压件有限公司”
为尽快上马液压缸扩建项目，满足公司液压缸供应需求，公司决定投资设立“娄底市中兴液压件有限公司”。该公司注册资本为2000万元，其中：公司以现金出资1500万元，占75%的股份；中富(亚洲)机械有限公司以现金出资500万元，占25%的股份。该公司主营业务为：液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售。
新建娄底市中兴液压件有限公司拟投资项目为“液压缸扩建项目”，该项目计划生产规模为年产液压缸43000支(挖掘机油缸16000支，起重机油缸12000支，泵送系列油缸15000支、特种油缸1200支)，年产值可达30070万元。该项目计划总投资13131万元，分期投入。该项目建成后，预计可实现年利润总额5050万元；投资利润率38.4%；财务内部收益率26.3%；静态投资回收期5.1年。
2、上海三一科技有限公司增资扩股项目
上海三一科技有限公司是公司控股子公司，成立于2004年9月，注册资本为3180万元，其中：公司持股70%；湖南三一路面机械有限公司持股30%。该公司主营业务为：普通机械设备及相关产品、电子产品的研制、开发、生产、销售，金属材料的研制、开发、销售，自有机械设备的融物租赁。
由于生产经营需要，上海三一科技有限公司决定对原股东进行增资扩股。在本次增资扩股中，公司追加投资10000万元，湖南三一路面机械有限公司放弃本次增资权利。增资扩股后，上海三一科技有限公司注册资本变更为13180万元，其中：公司持股92.76%；湖南三一路面机械有限公司持股7.24%。
四、对外投资合同的主要内容
本公司与中富(亚洲)机械有限公司签署的《投资协议》，与湖南三一路面机械有限公司签署的《上海三一科技有限公司增资扩股协议》主要内容对上述项目的设立情况，包括公司名称、地址、注册资本、经营范围、组织形式、股权结构、董事会构成作出了约定，该协议已经各投资人或授权代表签字盖章生效。
五、对外投资的目的和对公司影响
1、为尽快上马液压缸扩建项目，满足公司液压缸供应需求。
2、公司生产经营需要。
3、组建新公司后，将进一步提高公司盈利能力。
六、备查文件
1、本公司与中富(亚洲)机械有限公司签署的《投资协议》；
2、《上海三一科技有限公司增资扩股协议》；
3、《三一重工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告！
三一重工股份有限公司
董 事 会
2005年7月29日（来源：上海证券报）
| 
