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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次临时股东大会没有修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况。
我公司二○○五年第二次临时股东大会于2005年7月27日上午在公司南楼七楼会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议股东及授权代表9人，代表股份80，047，320股(本次股东大会没有流通股股东参加)，占公司总股本的55.33%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况。
(一)以80，047，320股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意，占出席股份总数100%的表决结果，审议通过了《向银行申请授信额度的议案》；
(二)以80，047，320股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意，占出席股份总数100%的表决结果，审议通过了《关于撤销控股子公司南宁南百世华家电有限公司并收回投资的议案》；
(三)以80，047，320股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意，占出席股份总数100%的表决结果，审议通过了《关于公司<章程>修改草案》。
三、律师见证情况。
经桂云天律师事务所袁公章律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二○○五年七月二十七日（来源：上海证券报）
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