新华金属制品股份有限公司董事会三届十三次会议决议公告

　　公司三届十三次董事会会议通知于2005年7月8日以传真及书面通知方式发出，会议于2005年7月22日在公司董事会会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司4名监事列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　本次会议由董事长熊小星主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、公司2005年半年度报告及摘要。

　　二、公司2005年半年度分配议案

　　2005年半年度不实施利润分配，也不用公积金转增股本。

　　三、关于对江西北大瑞欣生物药业有限公司计提长期投资减值准备的议案

　　1.鉴于公司参股28.57%的北大瑞欣公司已全面停产，亏损严重，遵照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》，根据公司《资产减值准备管理办法》，同意在2005年半年度计提800万元的长期投资减值准备。

　　2.公司正在积极推进江西北大瑞欣生物药业有限公司资产转让，并将及时履行信息披露义务。

　　新华金属制品股份有限公司董事会

　　二？？五年七月二十二日（来源：上海证券报）