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特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司申请自本次临时股东大会股权登记日的次一交易日(2005年8月1日)起开始停牌。如果临时股东大会否决了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，公司股票仍将停牌，直至非流通股股东向流通股股东支付的股份上市交易之日起复牌。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2005年8月12日14：00。
网络投票时间为：2005年8月8日-2005年8月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年8月8日-2005年8月12日每日9：30-11：30、13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年8月8日9：30-2005年8月12日15：00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年7月29日(星期五)。
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河北路233号中信大厦73楼会议室
4、召集人：公司第三届董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。
7、催告通知： 本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月22日、8月1日、8月8日。
8、出席对象：
(1)凡2005年7月29日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司申请自本次临时股东大会股权登记日的次一交易日(2005年8月1日)起开始停牌。如果临时股东大会否决了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，公司股票仍将停牌，直至非流通股股东向流通股股东支付的股份上市交易之日起复牌。
二、会议审议事项
1、《公司股权分置改革方案》。
方案具体内容见2005年7月11日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第三届董事会第十九次会议决议公告》及《韶钢松山股权分置改革说明书》等。
本方案需要进行类别表决，获得批准不仅需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，还需要参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年8月8日(星期一)-2005年8月11日(星期四)
每天 8：30-11：30 14：30-17：30
3、登记地点：广东省韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室。
四、采用交易系统的投票程序
1、投票的起止时间：2005年8月8日？2005年8月12日
每天9：30？11：30 13：00？15：00
2、投票代码与投票简称：
3、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
①股权登记日持有“韶钢松山”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
5、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法：
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月8日9：30，网络投票结束时间为2005年8月12日15：00。
2、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
四、其它事项
1、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。
2、为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。
3、表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准.
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
4、独立董事征集投票权程序
公司独立董事林军先生、刘平先生、李俊勤先生和贺世强先生一致同意由独立董事刘平先生作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。
(1)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年7月29日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
(2)征集时间：自2005年8月1日至2005年8月11日(每日9：00-17：00)。
(3)征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
(4)征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《广东韶钢松山股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
5、会议联系方式：联系人：刘二、李华萍
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
6、现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2005第一次临时股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人股东帐号：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：日 期：
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2005年7月11日（来源：上海证券报）
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