华通天香集团股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告

　　华通天香集团股份有限公司五届监事会第六次会议于2005年6月9日下午在公司会议室召开，应到监事5名，实到4名，监事黄浩因出差未出席本次会议；会议符合《公司章程》的规定。会议由监事会主席高扬敏召集，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过2004年年度报告修正案及摘要修正案。

　　二、审议通过2004年度监事会工作报告修正案。

　　三、审议通过2004年度审计报告修正案。

　　四、审议通过2004年财务决算报告修正案。

　　五、审议通过2004年度利润分配预案修正案。

　　以上议案需经2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二零零五年六月九日（来源：上海证券报）