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2005-06-10 星期五
A股送转股上市:
信雅达(资讯 行情 论坛) (600571) 每10股转增6股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15
，红股上市交易日2005-06-10
益佰制药(资讯 行情 论坛)(600594) 每10股转增2股派1.25元(含税)，扣税后1元，股权登记日
2005-06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-14
，红股上市交易日2005-06-10
A股派息日:
大连友谊(资讯 行情 论坛)(000679) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
岳阳兴长(资讯 行情 论坛)(000819) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
锡业股份(资讯 行情 论坛)(000960) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
沧州大化(资讯 行情 论坛)(600230) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-05-
30，除权除息日2005-05-31，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
首旅股份(资讯 行情 论坛)(600258) 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.28元，股权登记日2005-
06-03，除权除息日2005-06-06，派息日2005-06-10,分红
年度2004-12-31
桂东电力(资讯 行情 论坛)(600310) 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-05-
30，除权除息日2005-05-31，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
华联综超(资讯 行情 论坛)(600361) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-06-
03，除权除息日2005-06-06，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
宁沪高速(资讯 行情 论坛)(600377) 每10股派1.45元(含税)，扣税后1.16元，股权登记日2005
-06-02，除权除息日2005-06-03，派息日2005-06-10,分
红年度2004-12-31
士兰微(资讯 行情 论坛) (600460) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
02，除权除息日2005-06-03，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
山东药玻(资讯 行情 论坛)(600529) 每10股转增2股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2
005-06-06，除权除息日2005-06-07，派息日2005-06-10
，红股上市交易日2005-06-08,分红年度2004-12-31
方正科技(资讯 行情 论坛)(600601) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
06-06，除权除息日2005-06-07，派息日2005-06-10,分红
年度2004-12-31
宁波富达(资讯 行情 论坛)(600724) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-06-
02，除权除息日2005-06-03，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
新五丰(资讯 行情 论坛) (600975) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.56元，股权登记日2005-
06-03，除权除息日2005-06-06，派息日2005-06-10,分红
年度2004-12-31
A股股权登记日:
上港集箱(资讯 行情 论坛)(600018) 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-06-
10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红年
度2004-12-31
宝钢股份(资讯 行情 论坛)(600019) 每10股派3.2元(含税)，扣税后2.56元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
万东医疗(资讯 行情 论坛)(600055) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.64元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红
年度2004-12-31
南山实业(资讯 行情 论坛)(600219) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红
年度2004-12-31
金自天正(资讯 行情 论坛)(600560) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红年
度2004-12-31
交运股份(资讯 行情 论坛)(600676) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红年
度2004-12-31
百大集团(资讯 行情 论坛)(600865) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.64元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-20,分红
年度2004-12-31
恒源煤电(资讯 行情 论坛)(600971) 每10股送2股转增3股派1元(含税)，扣税后0.4元，股权登
记日2005-06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-0
6-16，红股上市交易日2005-06-14,分红年度2004-12-31
B股股权登记日:
海欣Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900917) 每10股送3股转增7股派0.1208元，B股股权登记日2005-06
-10，B股最后交易日2005-06-07，除权除息日2005-06-08
，派息日2005-06-17，红股上市交易日2005-06-14
A股除权除息日:
大连友谊(000679) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
岳阳兴长(000819) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
锡业股份(000960) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分红年
度2004-12-31
青山纸业(资讯 行情 论坛)(600103) 每10股派0.1元(含税)，扣税后0.08元，股权登记日2005-
06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-17,分红
年度2004-12-31
南京中商(资讯 行情 论坛)(600280) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)(600295) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
江山股份(资讯 行情 论坛)(600389) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
力元新材(资讯 行情 论坛)(600478) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
置信电气(资讯 行情 论坛)(600517) 每10股转增10股派0.5元(含税)，扣税后0.4元，股权登记
日2005-06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-
16，红股上市交易日2005-06-13,分红年度2004-12-31
国投中鲁(资讯 行情 论坛)(600962) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.4元，股权登记日2005-0
6-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
B股除权除息日:
鄂绒Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900936) 每10股派0.1449元，B股股权登记日2005-06-14，B股最后
交易日2005-06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005
-06-21
B股最后交易日:
东电Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900949) 每10股派0.302元，B股股权登记日2005-06-15，B股最后
交易日2005-06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005
-06-24
债权登记日:
02电网3 (111017) 发行年份:2002，实际发行总额:5亿元，发行时间起始日:
2002-06-19，发行时间截止日:2002-07-16，发行对象:境
内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.50%，债
权登记日:2005-06-10，除息日:2005-06-20，付息日:200
5-06-20
除息基准日:
03中信债(1)(0380 发行年份:2003，实际发行总额:40亿元，发行时间起始:2
17) 003-12-12，发行时间截止:2003-12-16，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.5%，
债权登记日:2005-06-09，除息日:2005-06-10，付息日:2
005-06-13
03中信债(2)(0380 发行年份:2003，实际发行总额:60亿元，发行时间起始:2
18) 003-12-12，发行时间截止:2003-12-16，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.1%，
债权登记日:2005-06-09，除息日:2005-06-10，付息日:2
005-06-13
召开股东大会:
丝绸股份(资讯 行情 论坛)(000301) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告。2.审议2004
年度监事会工作报告。3.审议2004年度财务决算报告。4.
审议2004年度报告和年度报告摘要。5.审议2004年度利润
分配议案。6.审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为
公司审计机构的议案。7.审议修改《公司章程》的议案。
8.审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。9.审议修
改公司《董事会议事规则》的议案。10.审议公司监事会
提交的《监事会议事规则》。
冀东水泥(资讯 行情 论坛)(000401) 临时股东大会，1.审议对董事会成员进行调整的议案；2.
审议对监事会成员进行调整的议案；3.审议修改公司章程
的议案。
宝石Ａ(资讯 行情 论坛) (000413) 临时股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.
审议公司2004年年度报告及其摘要；3.审议公司2004年度
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2004年度利润分配预案；6.审议公司《关于2005
年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华
永道中国有限公司为公司境内.境外财务审计中介机构的
议案》；7.审议《关于预计公司2005年度日常关联交易的
议案》8.审议《公司章程修改议案》9.审议《关于本公司
的控股股东宝石集团公司.本公司的控股子公司彩壳公司
与东方资产管理公司签订人民币42765274.43元借款利息
转移协议的议案》。
桂柳工Ａ(资讯 行情 论坛)(000528) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告。2.审议2004
年度监事会工作报告。3.审议2004年度财务决算报告及利
润分配预案。4.审议关于预计2005年度日常关联交易的议
案。5.审议关于续聘公司2005年度财务审计机构的议案。
6.审议关于募集资金投资项目变更实施主体及建设地点的
议案。7.审议关于修改《公司章程》的议案。8.审议关于
修改《公司股东大会议事规则》的议案。9.审议《关于广
西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴方案及高管人员
薪酬方案的议案》。
紫光古汉(资讯 行情 论坛)(000590) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告2.审议2004年
度监事会工作报告3.审议2004年度财务决算方案4.审议20
04年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.审议2004年
度报告和年度报告摘要6.审议关于聘请2005年度审计机构
的议案7.审议关于修改《公司章程》的议案8.选举公司第
四届董事会董事组成成员9.选举公司第四届监事会监事组
成成员10.审议公司独立董事津贴的议案；11.审议公司董
事、监事津贴的议案；12.审议为公司董事、监事购买责
任保险的议案；13.审议公司变更募集资金投向的议案。
武汉石油(资讯 行情 论坛)(000668) 股东大会，1.审议《2004年度董事会报告》；2.审议《20
04年度监事会报告》；3.审议《2004年度财务决算与2005
年财务预算的方案》；4.审议《2004年度利润分配方案的
议案》；5.审议《关于预计2005年日常关联交易总金额的
议案》；6.审议《独立董事年度报告书》；7.审议《续聘
会计师事务所的议案》；8.审议《关于修改公司章程部分
条款的议案》；9.审议《关于修改董事会议事规则部分条
款的议案》；10.审议《关于修改股东大会议事规则部分
条款的议案》；11.审议《关于修改监事会议事规则部分
条款的议案》。
蓝星石化(资讯 行情 论坛)(000838) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议《关于公司2004年度利润分配的方案》
；5.审议《关于修改公司章程的议案》；6.审议《关于独
立董事津贴标准的议案》；7.审议《关于续聘中审会计师
事务所的议案》。
法尔胜(资讯 行情 论坛) (000890) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
报告；4.审议关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司20
05年度审计机构的议案；5.审议关于续聘江苏世纪同仁律
师事务所的议案；6.审议关于修改公司章程的议案；7.选
举公司第五届董事会董事；8.选举公司第五届监事会监事
；9.审议关于公司独立董事津贴的议案。10.审议公司200
4年度利润分配的议案；11.审议关于2005年公司日常关联
交易的议案。
宝石Ｂ(资讯 行情 论坛) (200413) 临时股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.
审议公司2004年年度报告及其摘要；3.审议公司2004年度
监事会工作报告；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.
审议公司2004年度利润分配预案；6.审议公司《关于2005
年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华
永道中国有限公司为公司境内.境外财务审计中介机构的
议案》；7.审议《关于预计公司2005年度日常关联交易的
议案》8.审议《公司章程修改议案》9.审议《关于本公司
的控股股东宝石集团公司.本公司的控股子公司彩壳公司
与东方资产管理公司签订人民币42765274.43元借款利息
转移协议的议案》。
三一重工(资讯 行情 论坛)(600031) 临时股东大会，1.审议《公司股权分置改革方案》。
江南重工(资讯 行情 论坛)(600072) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算方案；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议关
于修改公司章程部分条款的预案；6.审议关于修改《股东
大会议事规则》的预案；7.审议公司《董事会议事规则》
的预案；8.审议公司《监事会议事规则》的预案；9.关于
修改《关联交易管理办法》的预案；10.审议关于更换会
计师事务所担任公司2004年财务审计机构的议案；11.审
议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任
公司2005年财务审计机构的预案。12.审议关于公司2005
年日常关联交易的预案；13.审议关于调整公司部分董事
的预案。
林海股份(资讯 行情 论坛)(600099) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度财务报告；3.审议公司2004年度监事会工作
报告；4.审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案；5.审议公司2004年年度报告；6.审议公司关联
交易的议案；7.审议公司独立董事工作制度；8.审议公司
关于修改公司章程的议案；9.审议公司董事会议事规则；
10.审议公司监事会议事规则；
清华同方(资讯 行情 论坛)(600100) 临时股东大会，1.审议《公司股权分置改革方案》。
钱江水利(资讯 行情 论坛)(600283) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告的议案；
2.审议公司2004年度监事会工作报告的议案；3.审议公司
2004年度报告正文和摘要的议案；4.审议公司2004年度利
润分配预案5.审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公
司的议案；6.审议修改《公司章程》部分条款的议案；7.
审议修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；8.
审议公司董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人
的议案；9.审议公司独立董事津贴标准的议案；10.审议
公司监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人的议
案；11.审议《公司募集资金管理办法》的议案；12.审议
公司部分应收款(债权)与浙江省水利水电投资集团有限公
司拥有的浙江珊溪经济发展有限公司9.28股权进行置换的
议案；13.《关于增补唐世定先生为公司第三届独立董事
候选人》。
庆丰股份(资讯 行情 论坛)(600576) 股东大会，1.审议《2004年年度报告》及摘要；2.审议《
2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年财务决算报
告》；4.审议《2004年度利润分配方案》；5.审议《关于
与“太极实业(资讯 行情 论坛)”公司签订贷款互保协议的议案》；6.审议
《2004年度监事会工作报告》；7.审议《监事会议事规则
》（修订稿）；8.审议《关于计提各项资产减值准备的议
案》；9.审议《关于修改公司章程的议案》；10.审议《
关于续聘会计师事务所的议案》；11.审议《关于王峙柯
先生辞去董事职务的议案》；12.审议《关于补选周志强
先生为公司董事的议案》；13.审议《关于变更募集资金
用途的议案》。
青鸟天桥(资讯 行情 论坛)(600657) 股东大会，1.公司2004年年度报告及摘要；2.董事会2004
年度工作报告；3.监事会2004年度工作报告；4.公司2004
年度财务决算报告；5.公司2004年度利润分配和资本公积
金转增股本方案；6.关于会计估计变更的议案；7.关于计
提资产减值准备的议案；8.关于聘用公司2004年度审计机
构及报酬情况的议案；9.关于2005年度审计机构聘用事项
的议案；10.关于修改《公司章程》的议案；11.关于修改
《股东大会议事规则》并作为章程附件的议案；12.关于
修改《董事会议事规则》并作为章程附件的议案；13.关
于将《董事长资金支出审批权限的授权规定》作为章程附
件的议案；14.关于将《监事会议事规则》作为章程附件
的议案；15.关于修改《独立董事制度》的议案；16.关于
修改《关联交易公允决策制度》的议案。
厦门国贸(资讯 行情 论坛)(600755) 股东大会，1.审议《公司董事会二00四年度工作报告》；
2.审议《公司监事会二00四年度工作报告》；3.审议《独
立董事二00四年度述职报告》；4.审议《公司二00四年度
财务决算报告》；5.审议《公司二00四年年度报告及摘要
》；6.审议《公司二00四年度利润分配的预案》；7.审议
《续聘会计师事务所的议案》；8.审议《修改公司章程部
分条款的议案》；9.审议《修改公司股东大会议事规则部
分条款的议案》；10.审议《修改公司董事会议事规则部
分条款的议案》；11.审议《修改公司监事会议事规则部
分条款的议案》；12.审议《提请股东大会授权公司董事
会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》
；13.审议《公司控股股东对公司董事长薪酬管理办法修
改的提案》；14.审议《公司签定日常关联交易协议及二0
0五年度日常经营性关联交易的议案》。
ST民丰(资讯 行情 论坛) (600781) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度报告和年度报告摘要；5.
审议公司2004年度利润分配预案；6.审议公司在为下属子
公司上海民丰印染有限公司人民币950万元借款提供信用
担保的已有基础之上再追加提供机器设备抵押担保的议案
；7.审议《关于公司章程的修改预案》；8.审议《关于部
分董事辞职的议案》；9.审议《增补第三届董事会董事的
议案》；10.审议《关于续聘上海万隆会计师事务所有限
公司为公司2005年度财务报告审计单位的议案》；11.审
议《公司章程修改的预案》；12.审议《独立董事姚利琴
辞职的议案》；13.审议《增补第三届董事会独立董事的
议案》。
中材国际(资讯 行情 论坛)(600970) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度利润
分配预案；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议公
司2005年度财务预算报告；6.审议关于公司关联交易事项
的议案；7.审议关于调整董事津贴的议案；8.审议2004年
度公司董事长考核结果的报告；9.审议公司高管人员薪酬
及考核办法；10.审议关于修改公司章程的议案；11.审议
关于修改公司董事会议事规则的议案；12.审议关于修改
公司股东大会议事规则的议案；13.审议关于聘请公司200
5年度审计机构的议案；14.审议关于与中材国际关联交易
事项的提案。
2005-06-11 星期六
召开股东大会:
同人华塑(资讯 行情 论坛)(000509) 股东大会，1.审议公司《2004年董事会工作报告》；2.审
议公司《2004年监事会工作报告》；3.审议公司《2004年
财务决算报告》；4.审议公司《2004年年报及年报摘要》
；5.审议公司《2004年利润分配方案》；6.审议关于修改
《公司章程》的提案；7.审议关于制订《股东大会议事规
则》的提案；8.审议关于制订《董事会议事规则》的提案
；9.审议关于制订《监事会议事规则》的提案10.审议关
于制订《募集资金使用管理办法》的提案；11.审议关于
制订《独立董事工作制度》的提案；12.审议关于续聘会
计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案。
亚盛集团(资讯 行情 论坛)(600108) 股东大会，1.《2004年度董事会报告》；2.《2004年度监
事会报告》；3.《2004年度利润分配预案》；4.《2004年
年度报告及摘要》；5.《关于续聘会计师事务所的提案》
；6.《关于修改公司章程的提案》；7.《关于日常关联交
易的议案》；8.《重大事项内部报告制度》；
浙江东日(资讯 行情 论坛)(600113) 临时股东大会，1.审议《关于控股子公司浙江东日科技教
育发展有限公司向浙江东方(资讯 行情 论坛)职业技术学院出售部分与教学
有关的建筑物之关联交易议案》。
莲花味精(资讯 行情 论坛)(600186) 股东大会，1.《2004年度董事会工作报告》2.《2004年度
监事会工作报告》3.公司2004年年度报告及年度报告摘要
4.公司2004年度财务决算的报告5.公司2005年财务预算的
报告6.公司2004年度利润分配预案7.关于聘任会计师事务
所及支付会计师事务所审计费用的议案8.关于更换公司部
分董事的议案9.关于修改《公司章程》的议案10.关于修
改《公司股东大会议事规则》的议案11.关于修改《公司
董事会议事规则》的议案12.关于修改《公司独立董事工
作制度》的议案13.关于审议《公司2005年预计日常关联
交易》的议案14.关于转让河南漯周界高速公路部分股权
的议案15.《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
》16.《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》17.《
关于制定公司控股股东行为规范的议案》
澳柯玛(资讯 行情 论坛) (600336) 股东大会，1.审议《青岛澳柯玛股份有限公司2004年度财
务决算报告》2.审议《青岛澳柯玛股份有限公司2004年度
董事会工作报告》3.审议《青岛澳柯玛股份有限公司2004
年度监事会工作报告》4.审议青岛澳柯玛股份有限公司20
04年度利润分配方案5.审议《青岛澳柯玛股份有限公司20
04年年度报告及摘要》6.审议关于续聘山东汇德会计师事
务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案7.审议关于
与青岛澳柯玛集团总公司续签《关于青岛澳柯玛热水器有
限责任公司的托管协议书》的议案8.审议关于与青岛澳柯
玛集团总公司下属企业日常关联交易的议案9.审议关于修
改公司章程部分条款的议案10.审议《青岛澳柯玛股份有
限公司独立董事工作制度(草案)》11.审议《青岛澳柯玛
股份有限公司累积投票制实施细则(草案)》12.审议《青
岛澳柯玛股份有限公司投资者关系管理制度(草案)》13.
审议关于选举第三届董事会成员的议案14.审议关于选举
第三届监事会成员的议案
香梨股份(资讯 行情 论坛)(600506) 临时股东大会，1.审议关于公司购买办公及商业用房的议
案。
2005-06-12 星期日
召开股东大会:
南京中北(资讯 行情 论坛)(000421) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案及资本公积金
转增股本预案的报告》；5.审议《2004年年度报告》及其
摘要；6.审议《关于修改公司章程的报告》；7.审议《关
于续聘会计师事务所的报告》；8.审议《关于更换监事的
报告》。
精伦电子(资讯 行情 论坛)(600355) 股东大会，1.审议《公司2004年度报告及年报摘要》；2.
审议《公司2004年度董事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度监事会工作报告》；4.审议《公司2004年度财务决
算报告》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审
议《关于刘起滔先生辞去公司董事职务的议案》；7.审议
《关于修改〈公司章程〉的议案》；8.审议《关于修改〈
公司股东大会议事规则〉的议案》；9.审议《关于修改〈
公司董事会议事规则〉的议案》；10.审议《关于修改〈
公司独立董事工作制度〉的议案》；11.审议《关于续聘
公司2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；12.
审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；13.
审议《独立董事述职报告》；14.审议《关于公司董事罗
剑峰先生、邓峰先生辞职的议案》。
2005-06-13 星期一
终止上市日:
02电网3 (111017) 证券种类Q，上市地深圳
A股送转股上市:
置信电气(600517) 每10股转增10股派0.5元(含税)，扣税后0.4元，股权登记
日2005-06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-
16，红股上市交易日2005-06-13
A股股权登记日:
佛山照明(资讯 行情 论坛)(000541) 每10股派4.8元(含税)，扣税后3.84元，股权登记日2005-
06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-14,分红
年度2004-12-31
中捷股份(资讯 行情 论坛)(002021) 每10股转增6股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-14
，红股上市交易日2005-06-14,分红年度2004-12-31
金鹰股份(资讯 行情 论坛)(600232) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-22,分红年
度2004-12-31
外运发展(资讯 行情 论坛)(600270) 每10股送1股派2元(含税)，扣税后1.4元，股权登记日200
5-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-20，
红股上市交易日2005-06-15,分红年度2004-12-31
红星发展(资讯 行情 论坛)(600367) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-20,分红年
度2004-12-31
申达股份(资讯 行情 论坛)(600626) 每10股转增4股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2
005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-20
，红股上市交易日2005-06-15,分红年度2004-12-31
B股股权登记日:
上电Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900901) 每10股派0.0604元，B股股权登记日2005-06-13，B股最后
交易日2005-06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005
-06-20
A股除权除息日:
上港集箱(600018) 每10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2005-06-
10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红年
度2004-12-31
宝钢股份(600019) 每10股派3.2元(含税)，扣税后2.56元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
万东医疗(600055) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.64元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红
年度2004-12-31
南山实业(600219) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红
年度2004-12-31
金自天正(600560) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红年
度2004-12-31
交运股份(600676) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分红年
度2004-12-31
百大集团(600865) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.64元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-20,分红
年度2004-12-31
恒源煤电(600971) 每10股送2股转增3股派1元(含税)，扣税后0.4元，股权登
记日2005-06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-0
6-16，红股上市交易日2005-06-14,分红年度2004-12-31
B股除权除息日:
东电Ｂ股(900949) 每10股派0.302元，B股股权登记日2005-06-15，B股最后
交易日2005-06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005
-06-24
B股最后交易日:
粤照明Ｂ(资讯 行情 论坛)(200541) 每10股派4.8元，B股股权登记日2005-06-16，B股最后交
易日2005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-0
6-16
阳晨Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900935) 每10股派0.1元，B股股权登记日2005-06-16，B股最后交
易日2005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-0
6-24
债权登记日:
96国债(6)(000696 发行年份:1996，实际发行总额:255.3亿元，发行时间起
) 始日:1996-06-14，发行时间截止日:1996-07-11，发行对
象:企事业单位、机关、团体、部队、城乡居民，计息方
式:单利，票面利率:11.83%，债权登记日:2005-06-13，
除息日:2005-06-14，付息日:2005-06-14
国债966 (101966) 发行年份:1996，实际发行总额:255.3亿元，发行时间起
始日:1996-06-14，发行时间截止日:1996-07-11，发行对
象:企事业单位、机关、团体、部队、城乡居民，计息方
式:单利，票面利率:11.83%，债权登记日:2005-06-13，
除息日:2005-06-14，付息日:2005-06-14
付息日:
03中信债(1)(0380 发行年份:2003，实际发行总额:40亿元，发行时间起始:2
17) 003-12-12，发行时间截止:2003-12-16，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.5%，
债权登记日:2005-06-09，除息日:2005-06-10，付息日:2
005-06-13
03中信债(2)(0380 发行年份:2003，实际发行总额:60亿元，发行时间起始:2
18) 003-12-12，发行时间截止:2003-12-16，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.1%，
债权登记日:2005-06-09，除息日:2005-06-10，付息日:2
005-06-13
召开股东大会:
浙江震元(资讯 行情 论坛)(000705) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.公司2004年度
利润分配预案；5.关于续聘浙江天健会计师事务所有限公
司为公司2005年度审计机构的议案；6.关于修改公司章程
有关条款的议案；7.选举五届董事会董事、监事会监事。
津滨发展(资讯 行情 论坛)(000897) 临时股东大会，1.审议《关于收购天津泰达投资控股有限
公司综合设施配套用地的议案》；2.审议《关于续聘会计
师事务所的议案》。
中国卫星(资讯 行情 论坛)(600118) 股东大会，1.审议《中国卫星2004年度董事会工作报告》
；2.审议《中国卫星2004年度监事会工作报告》；3.审议
《中国卫星2004年度财务决算报告》；4.审议《中国卫星
2004年度利润分配预案》；5.审议《中国卫星2005年度财
务预算报告》；6.审议《东方红公司2005年度发生关联交
易的议案》；7.审议《中国卫星向航天财务公司申请授信
额度的议案》；8.审议《中国卫星向银行申请授信额度的
议案》；9.审议《中国卫星资产置换的议案》；10.审议
修订《中国卫星公司章程》；11.审议修订《中国卫星股
东大会议事规则》；12.审议修订《中国卫星董事会议事
规则》；13.审议修订《中国卫星关联交易管理办法》；1
4.审议《关于董事会换届期间董事会运作事宜的议案》；
15.审议《中国卫星董事会换届选举的议案》；16.审议《
中国卫星监事会换届选举的议案》；17.审议《中国卫星
更换会计师事务所的议案》。
紫江企业(资讯 行情 论坛)(600210) 临时股东大会，1.《公司股权分置改革方案》。
氯碱化工(资讯 行情 论坛)(600618) 临时股东大会，1.选举增补王强先生为本公司董事；2.审
议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
氯碱Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900908) 临时股东大会，1.选举增补王强先生为本公司董事；2.审
议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
2005-06-14 星期二
A股送转股上市:
中捷股份(002021) 每10股转增6股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-14
，红股上市交易日2005-06-14
恒源煤电(600971) 每10股送2股转增3股派1元(含税)，扣税后0.4元，股权登
记日2005-06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-0
6-16，红股上市交易日2005-06-14
B股送转股上市:
海欣Ｂ股(900917) 每10股送3股转增7股派0.1208元，B股最后交易日2005-06
-07，B股股权登记日2005-06-10，除权除息日2005-06-08
，派息日2005-06-17，红股上市交易日2005-06-14
A股派息日:
佛山照明(000541) 每10股派4.8元(含税)，扣税后3.84元，股权登记日2005-
06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-14,分红
年度2004-12-31
中捷股份(002021) 每10股转增6股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-14
，红股上市交易日2005-06-14,分红年度2004-12-31
益佰制药(600594) 每10股转增2股派1.25元(含税)，扣税后1元，股权登记日
2005-06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-14
，红股上市交易日2005-06-10,分红年度2004-12-31
海欣股份(资讯 行情 论坛)(600851) 每10股送3股转增7股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登
记日2005-06-07，除权除息日2005-06-08，派息日2005-0
6-14，红股上市交易日2005-06-09,分红年度2004-12-31
A股股权登记日:
长安汽车(资讯 行情 论坛)(000625) 每10股派3.2元(含税)，扣税后2.56元，股权登记日2005-
06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
郑州煤电(资讯 行情 论坛)(600121) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21,分红年
度2004-12-31
金发科技(资讯 行情 论坛)(600143) 每10股转增3股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21
，红股上市交易日2005-06-16,分红年度2004-12-31
现代制药(资讯 行情 论坛)(600420) 每10股转增5股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21
，红股上市交易日2005-06-16,分红年度2004-12-31
天宸股份(资讯 行情 论坛)(600620) 每10股派0.1元(含税)，扣税后0.08元，股权登记日2005-
06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21,分红
年度2004-12-31
B股股权登记日:
鄂绒Ｂ股(900936) 每10股派0.1449元，B股股权登记日2005-06-14，B股最后
交易日2005-06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005
-06-21
A股除权除息日:
佛山照明(000541) 每10股派4.8元(含税)，扣税后3.84元，股权登记日2005-
06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-14,分红
年度2004-12-31
中捷股份(002021) 每10股转增6股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日2
005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-14
，红股上市交易日2005-06-14,分红年度2004-12-31
金鹰股份(600232) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-22,分红年
度2004-12-31
外运发展(600270) 每10股送1股派2元(含税)，扣税后1.4元，股权登记日200
5-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-20，
红股上市交易日2005-06-15,分红年度2004-12-31
红星发展(600367) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-20,分红年
度2004-12-31
申达股份(600626) 每10股转增4股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2
005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-20
，红股上市交易日2005-06-15,分红年度2004-12-31
B股除权除息日:
粤照明Ｂ(200541) 每10股派4.8元，B股股权登记日2005-06-16，B股最后交
易日2005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-0
6-16
阳晨Ｂ股(900935) 每10股派0.1元，B股股权登记日2005-06-16，B股最后交
易日2005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-0
6-24
B股最后交易日:
长安Ｂ(资讯 行情 论坛) (200625) 每10股派3.2元，B股股权登记日2005-06-17，B股最后交
易日2005-06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-0
6-17
除息基准日:
96国债(6)(000696 发行年份:1996，实际发行总额:255.3亿元，发行时间起
) 始:1996-06-14，发行时间截止:1996-07-11，发行对象:
企事业单位、机关、团体、部队、城乡居民，计息方式:
单利，票面利率:11.83%，债权登记日:2005-06-13，除息
日:2005-06-14，付息日:2005-06-14
国债966 (101966) 发行年份:1996，实际发行总额:255.3亿元，发行时间起
始:1996-06-14，发行时间截止:1996-07-11，发行对象:
企事业单位、机关、团体、部队、城乡居民，计息方式:
单利，票面利率:11.83%，债权登记日:2005-06-13，除息
日:2005-06-14，付息日:2005-06-14
付息日:
96国债(6)(000696 发行年份:1996，实际发行总额:255.3亿元，发行时间起
) 始:1996-06-14，发行时间截止:1996-07-11，发行对象:
企事业单位、机关、团体、部队、城乡居民，计息方式:
单利，票面利率:11.83%，债权登记日:2005-06-13，除息
日:2005-06-14，付息日:2005-06-14
国债966 (101966) 发行年份:1996，实际发行总额:255.3亿元，发行时间起
始:1996-06-14，发行时间截止:1996-07-11，发行对象:
企事业单位、机关、团体、部队、城乡居民，计息方式:
单利，票面利率:11.83%，债权登记日:2005-06-13，除息
日:2005-06-14，付息日:2005-06-14
召开股东大会:
华天酒店(资讯 行情 论坛)(000428) 临时股东大会，1.审议公司董事会换届选举及第三届董事
会董事候选人的议案；2.审议公司监事会换届选举及第三
届监事会股东代表监事候选人的议案。
世纪中天(资讯 行情 论坛)(000540) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.关于2004年度财务决算的议案；4.关于20
04年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案；5.关于
2004年年度报告及摘要的议案；6.关于修改公司章程的议
案；7.《关于推选李俊先生为公司董事的议案》；8.《关
于推选余莲萍女士为公司董事的议案》。
山鹰纸业(资讯 行情 论坛)(600567) 临时股东大会，1.审议《关于马鞍山山鹰纸业集团有限公
司向正隆（安徽.投资有限公司转让部分国有股的议案》
；2.审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案.》
；3.审议《股东大会议事规则（修正案.》；4.审议《董
事会议事规则（修正案.》；5.审议《独立董事制度（修
正案.》。
浦东金桥(资讯 行情 论坛)(600639) 股东大会，1.《董事会工作报告》；2.《监事会工作报告
》；3.《2004年度财务决算》；4.《2005年度经营计划和
财务预算》；5.《2004年度利润分配预案》；6.《关于调
整公司董事的提案》；7.《关于聘用会计师事务所及其报
酬事项的提案》；8.《关于修改公司章程的提案》；9.《
关于土地结转关联交易的提案》。10.推荐钱稼宏、杨利
昌先生为五届监事会监事候选人,孙国华女士、荀九斤先
生不再担任五届监事会监事。
马钢股份(资讯 行情 论坛)(600808) 股东大会，1.审议及批准董事会2004年度工作报告；2.审
议及批准监事会2004年度工作报告；3.审议及批准2004年
度经审计财务报告；4.审议及批准2004年度利润分配方案
；5.审议及批准聘任安永华明会计师事务所.安永会计师
事务所为公司2005年度审计师并授权董事会决定其酬金的
方案；6.审议及批准公司“十一五”技术改造和结构调整
总体规划。
*ST洛玻(资讯 行情 论坛) (600876) 股东大会，1.审议本公司二零零四年度董事会报告；2.审
议本公司二零零四年度监事会报告；3.审议本公司二零零
四年度财务报告；4.审议本公司二零零四年度利润分配预
案；5.审议本公司续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威
会计师事务所分别为本公司二零零五年度中国及国际核数
师并授权董事会决定其酬金的议案。6.审议关于修改公司
章程部分条款的议案。
金桥Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900911) 股东大会，1.《董事会工作报告》；2.《监事会工作报告
》；3.《2004年度财务决算》；4.《2005年度经营计划和
财务预算》；5.《2004年度利润分配预案》；6.《关于调
整公司董事的提案》；7.《关于聘用会计师事务所及其报
酬事项的提案》；8.《关于修改公司章程的提案》；9.《
关于土地结转关联交易的提案》。10.推荐钱稼宏、杨利
昌先生为五届监事会监事候选人,孙国华女士、荀九斤先
生不再担任五届监事会监事。
2005-06-15 星期三
A股送转股上市:
外运发展(600270) 每10股送1股派2元(含税)，扣税后1.4元，股权登记日200
5-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-20，
红股上市交易日2005-06-15
申达股份(600626) 每10股转增4股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2
005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-06-20
，红股上市交易日2005-06-15
A股派息日:
长安汽车(000625) 每10股派3.2元(含税)，扣税后2.56元，股权登记日2005-
06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
宁波联合(资讯 行情 论坛)(600051) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15,分红年
度2004-12-31
浙江东日(600113) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15,分红年
度2004-12-31
酒钢宏兴(资讯 行情 论坛)(600307) 每10股派2.4元(含税)，扣税后1.92元，股权登记日2005-
06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
力元新材(600478) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
信雅达 (600571) 每10股转增6股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15
，红股上市交易日2005-06-10,分红年度2004-12-31
海螺水泥(资讯 行情 论坛)(600585) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.04元，股权登记日2005-
06-06，除权除息日2005-06-07，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
广电电子(资讯 行情 论坛)(600602) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.4元，股权登记日2005-0
6-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
豫园商城(资讯 行情 论坛)(600655) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
东方锅炉(资讯 行情 论坛)(600786) 每10股派2.52元(含税)，扣税后2.016元，股权登记日200
5-06-07，除权除息日2005-06-08，派息日2005-06-15,分
红年度2004-12-31
火箭股份(资讯 行情 论坛)(600879) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15,分红年
度2004-12-31
国投中鲁(600962) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.4元，股权登记日2005-0
6-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
江苏纺织(资讯 行情 论坛)(600981) 每10股派1.7元(含税)，扣税后1.36元，股权登记日2005-
06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
A股股权登记日:
常山股份(资讯 行情 论坛)(000158) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
粤电力Ａ(资讯 行情 论坛)(000539) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2005-
06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
泰山石油(资讯 行情 论坛)(000554) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
辽河油田(资讯 行情 论坛)(000817) 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-06-15
，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年度2
004-12-31
云内动力(资讯 行情 论坛)(000903) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
广州国光(资讯 行情 论坛)(002045) 每10股派3.5元(含税)，扣税后2.8元，股权登记日2005-0
6-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
福建高速(资讯 行情 论坛)(600033) 每10股派3.5元(含税)，扣税后2.8元，股权登记日2005-0
6-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-22,分红
年度2004-12-31
莱钢股份(资讯 行情 论坛)(600102) 每10股派4元(含税)，扣税后3.2元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-21,分红年
度2004-12-31
亚星化学(资讯 行情 论坛)(600319) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-23,分红年
度2004-12-31
东华实业(资讯 行情 论坛)(600393) 每10股送3股转增2股派1元(含税)，扣税后0.2元，股权登
记日2005-06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-0
6-21，红股上市交易日2005-06-17,分红年度2004-12-31
B股股权登记日:
东电Ｂ股(900949) 每10股派0.302元，B股股权登记日2005-06-15，B股最后
交易日2005-06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005
-06-24
A股除权除息日:
长安汽车(000625) 每10股派3.2元(含税)，扣税后2.56元，股权登记日2005-
06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-15,分红
年度2004-12-31
郑州煤电(600121) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21,分红年
度2004-12-31
金发科技(600143) 每10股转增3股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21
，红股上市交易日2005-06-16,分红年度2004-12-31
现代制药(600420) 每10股转增5股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21
，红股上市交易日2005-06-16,分红年度2004-12-31
天宸股份(600620) 每10股派0.1元(含税)，扣税后0.08元，股权登记日2005-
06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21,分红
年度2004-12-31
B股除权除息日:
长安Ｂ (200625) 每10股派3.2元，B股股权登记日2005-06-17，B股最后交
易日2005-06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-0
6-17
B股最后交易日:
粤电力Ｂ(资讯 行情 论坛)(200539) 每10股派1.8元，B股股权登记日2005-06-20，B股最后交
易日2005-06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-0
6-20
国债发行:
05国债(6)(010506 发行年份2005，发行时间起始2005-06-15，发行时间截止
) 2005-06-20，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0506(100506) 发行年份2005，发行时间起始2005-06-15，发行时间截止
2005-06-20，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
召开股东大会:
金马集团(资讯 行情 论坛)(000602) 股东大会，1.审议批准《2004年度董事会工作报告》；2.
审议批准《2004年度监事会工作报告》；3.审议批准《20
04年度会计决算方案和2005年度财务预算方案》；4.审议
批准《关于2004年度利润分配方案的议案》。5.审议批准
《2004年年度报告正文及摘要》。6.审议批准《关于聘请
2005年度会计师事务所的议案》7.审议批准《关于推选公
司第四届董事会董事的提案》8.审议批准《关于推选公司
四届监事会监事的提案》9.审议《关于修改<公司章程>部
分条款的议案》10.审议《关于董事会换届的议案》；11.
审议《关于监事会换届的议案》。
聚友网络(资讯 行情 论坛)(000693) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；6.审
议《关于修改公司章程的议案》；7.审议《关于修改股东
大会议事规则的议案》；8.审议《关于修改董事会议事规
则的议案》；9.审议《关于修改独立董事制度的议案》；
10.审议《关于公司董事会换届选举和提名独立董事候选
人的议案》；11.审议《关于公司监事会换届选举的议案
》；12.审议《关于独立董事薪酬的议案》。
厦门港务(资讯 行情 论坛)(000905) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年度报告及摘要》；4.审议公司《2004年度利润分配》
的议案；5.审议关于修改《公司章程》的议案；6.审议改
聘天健华天会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的
议案。
南方航空(资讯 行情 论坛)(600029) 股东大会，1.本公司2004年度董事会报告；2.本公司2004
年度监事会报告；3.本公司2004年度经审核合并财务报表
；4.本公司2004年度利润分配预案；5.续聘毕马威华振会
计师事务所为本公司2005度境内审计师及续聘毕马威会计
师事务所为本公司2005年度境外核数师,并授权董事会决
定其酬金；6.审议有关以经营性租赁方式引进5架波音B73
7-700、5架波音B737-800、5架空中客车A320-200、10架
空中客车A321-200飞机的议案；7.董事会提呈以下所述之
修改本公司《股东大会议事规则》的议案；8.关于购买5
架空中客车A380飞机的议案；9.关于购买12架波音B737-7
00飞机和33架波音B737-800飞机的议案；10.关于修改公
司章程的议案。
三峡水利(资讯 行情 论坛)(600116) 临时股东大会，1.《关于公司章程修订说明案的议案》；
2.《公司高级管理人员年薪管理办法》；3.《关于公司独
立董事调增津贴的议案》。
四维瓷业(资讯 行情 论坛)(600145) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
及公积金转增方案》；5.审议公司2004年年度报告及报告
摘要；6.审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司
2005年度财务审计机构的议案》；7.审议《关于年产120
万件高档卫生陶瓷技改项目的议案》；8.审议《关于拟修
改公司章程的议案》。
华夏建通(资讯 行情 论坛)(600149) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告2.2004年度监事会
工作报告3.2004年度公司财务决算报告4.2004年度利润分
配及公积金转增股本议案5.关于聘任公司2005年度审计机
构的议案6.2004年度报告及摘要7.关于公司2005年日常持
续性关联交易的议案8.关于修改《公司章程》的议案9.关
于修改公司《股东大会议事规则》的议案10.关于制定公
司《独立董事工作制度》的议案11.关于调整公司监事的
议案12.关于变更公司注册地址的议案13.关于熊培华先生
辞去董事职务并推荐郑秋涛先生为董事候选人的议案14.
关于汪群先生辞去独立董事职务并推荐吕国英先生为独立
董事候选人的议案
中农资源(资讯 行情 论坛)(600313) 股东大会，1.审议《公司章程修正案》的议案2.审议《公
司董事会换届选举的议案》3.审议《同意李小平先生为公
司第三届董事会董事候选人的提案》4.审议《同意王世水
先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》5.审议《
同意包峰先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
6.审议《同意张秋先生担任公司第三届董事会董事候选人
的提案》7.审议《同意戴向东先生担任公司第三届董事会
董事候选人的提案》8.审议《同意章恒埃先生担任公司第
三届董事会董事候选人的提案》9.审议《同意毕文军先生
担任公司第三届董事会董事候选人的提案》10.审议《同
意刘建营先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案
》11.审议《同意莫少平先生担任公司第三届董事会独立
董事候选人的提案》12.审议《同意夏维剑先生担任公司
第三届董事会独立董事候选人的提案》13.审议《同意曲
凯先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》14
.审议《公司监事会换届选举的议案》15.审议通过《同意
任玉岭先生担任公司第三届监事会监事候选人的提案》16
.审议通过《同意关永光先生担任公司第三届监事会监事
候选人的提案》17.审议通过《同意何兴林先生担任公司
第三届监事会监事候选人的提案》18.审议通过《同意何
新历女士担任公司第三届监事会监事候选人的提案》19.
审议通过《同意章骥先生担任公司第三届监事会监事候选
人的提案》20.审议通过《同意杨汉琴女士担任公司第三
届监事会监事候选人的提案》21.审议《中垦农业资源开
发股份有限公司股东大会议事规则(修正案)的议案》22.
审议《中垦农业资源开发股份有限公司独立董事工作制度
的议案》23.审议《公司累积投票制实施细则的议案》24.
审议《关于批准与江苏省农垦集团有限公司签订《合作协
议书》的议案》25.审议《董事会议事规则》26.审议《监
事会议事规则》
ST金帝(资讯 行情 论坛) (600758) 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议通过公司2004年年
度报告及摘要；4.审议公司2004年财务决算报告；5.审议
公司2004年度利润分配方案；6.审议《关于修改公司章程
的议案》；7.审议董事会换届改选的议案；8.审议监事会
换届改选的议案；9.审议《关于续聘辽宁天健会计师(大
连)事务所为公司2005年审计机构的议案》。
2005-06-16 星期四
A股送转股上市:
金发科技(600143) 每10股转增3股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21
，红股上市交易日2005-06-16
现代制药(600420) 每10股转增5股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
005-06-14，除权除息日2005-06-15，派息日2005-06-21
，红股上市交易日2005-06-16
A股派息日:
常山股份(000158) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
粤电力Ａ(000539) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2005-
06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
泰山石油(000554) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
辽河油田(000817) 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-06-15
，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年度2
004-12-31
云内动力(000903) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
广州国光(002045) 每10股派3.5元(含税)，扣税后2.8元，股权登记日2005-0
6-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
宝钢股份(600019) 每10股派3.2元(含税)，扣税后2.56元，股权登记日2005-
06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
波导股份(资讯 行情 论坛)(600130) 每10股转增10股派3元(含税)，扣税后2.4元，股权登记日
2005-06-02，除权除息日2005-06-03，派息日2005-06-16
，红股上市交易日2005-06-06,分红年度2004-12-31
中牧股份(资讯 行情 论坛)(600195) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
南京中商(600280) 每10股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
鄂尔多斯(600295) 每10股派1.2元(含税)，扣税后0.96元，股权登记日2005-
06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
江山股份(600389) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
置信电气(600517) 每10股转增10股派0.5元(含税)，扣税后0.4元，股权登记
日2005-06-09，除权除息日2005-06-10，派息日2005-06-
16，红股上市交易日2005-06-13,分红年度2004-12-31
太行水泥(资讯 行情 论坛)(600553) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.32元，股权登记日2005-
06-08，除权除息日2005-06-09，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
东软股份(资讯 行情 论坛)(600718) 每10股派6元(含税)，扣税后4.8元，股权登记日2005-06-
06，除权除息日2005-06-07，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
三精制药(资讯 行情 论坛)(600829) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.16元，股权登记日2005-
06-03，除权除息日2005-06-06，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
恒源煤电(600971) 每10股送2股转增3股派1元(含税)，扣税后0.4元，股权登
记日2005-06-10，除权除息日2005-06-13，派息日2005-0
6-16，红股上市交易日2005-06-14,分红年度2004-12-31
B股派息日:
粤照明Ｂ(200541) 每10股派4.8元，B股股权登记日2005-06-16，B股最后交
易日2005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-0
6-16
B股股权登记日:
粤照明Ｂ(200541) 每10股派4.8元，B股股权登记日2005-06-16，B股最后交
易日2005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-0
6-16
阳晨Ｂ股(900935) 每10股派0.1元，B股股权登记日2005-06-16，B股最后交
易日2005-06-13，除权除息日2005-06-14，派息日2005-0
6-24
A股除权除息日:
常山股份(000158) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.48元，股权登记日2005-
06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
粤电力Ａ(000539) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2005-
06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
泰山石油(000554) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
辽河油田(000817) 每10股派5元(含税)，扣税后4元，股权登记日2005-06-15
，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年度2
004-12-31
云内动力(000903) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红年
度2004-12-31
广州国光(002045) 每10股派3.5元(含税)，扣税后2.8元，股权登记日2005-0
6-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-16,分红
年度2004-12-31
福建高速(600033) 每10股派3.5元(含税)，扣税后2.8元，股权登记日2005-0
6-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-22,分红
年度2004-12-31
莱钢股份(600102) 每10股派4元(含税)，扣税后3.2元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-21,分红年
度2004-12-31
亚星化学(600319) 每10股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日2005-06-
15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-06-23,分红年
度2004-12-31
东华实业(600393) 每10股送3股转增2股派1元(含税)，扣税后0.2元，股权登
记日2005-06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-0
6-21，红股上市交易日2005-06-17,分红年度2004-12-31
B股除权除息日:
粤电力Ｂ(200539) 每10股派1.8元，B股股权登记日2005-06-20，B股最后交
易日2005-06-15，除权除息日2005-06-16，派息日2005-0
6-20
国债发行:
05国债(6)(010506 发行年份2005，发行时间起始2005-06-15，发行时间截止
) 2005-06-20，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0506(100506) 发行年份2005，发行时间起始2005-06-15，发行时间截止
2005-06-20，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
召开股东大会:
*ST东海A(资讯 行情 论坛)(000613) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告及其摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议
公司2004年度利润分配的预案；6.审议关于资产减值准备
计提与核销的预案；7.关于公司董事会换届及提名第五届
董事会董事候选人的议案；8.关于提名公司第五届董事会
独立董事候选人的议案；9.审议关于公司监事会换届选举
及提名第五届监事会监事候选人的议案；10.审议关于续
聘财务审计机构的议案；11.审议关于修改《公司章程》
的议案；12.审议关于《公司股东大会议事规则》的议案
；13.审议关于《公司董事会议事规则》的议案；14.审议
关于《公司监事会议事规则》的议案。
石油济柴(资讯 行情 论坛)(000617) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会报告》。2.审议
公司《2004年度监事会报告》。3.审议公司《2004年度财
务报告》。4.审议公司《2004年度利润分配预案》。5.审
议公司《2004年年度报告和摘要》。6.审议公司《关于修
改〈公司章程〉的议案》。7.审议公司《关于借款筹措部
分生产经营资金的议案》；8.审议公司《关于董事会换届
选举及聘任独立董事的议案》。9.审议公司《关于独立董
事津贴的议案》。10.审议公司《关于监事会换届选举的
议案》。11.审议公司《关于研发大缸径（260/320）和小
缸径（140/165）发动机的议案》。12.审议公司《关于新
厂建设项目规模和投资的议案》。
天发石油(资讯 行情 论坛)(000670) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
2004年年度报告及年度报告摘要》；6.审议关于解聘华寅
会计师事务所有限责任公司，不再担任公司财务会计报告
审计机构的议案；7.审议关于聘请中磊会计师事务所有限
责任公司为公司2004年度财务会计报告审计机构的议案；
8.审议《关于续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公
司2005年度审计机构的议案》；9.审议《关于修改公司章
程的议案》；10.审议《关于修改股东大会议事规则的议
案》；11.审议《关于修改董事会议事规则的议案》；12.
审议选举武杰先生为公司第六届董事会董事的议案；13.
审议选举宋焕军先生为公司第六届董事会董事的议案；14
.审议增补刘精雄先生为公司第六届董事会董事的议案；1
5.审议增补徐家新先生为公司第六届董事会董事的议案。
模塑科技(资讯 行情 论坛)(000700) 股东大会，1.审议公司《2004年年度报告正文及摘要》；
2.审议公司《2004年度董事会工作报告》；3.审议公司《
2004年度监事会工作报告》；4.审议公司《2004年度财务
决算报告》；5.审议公司2004年度利润分配方案；6.审议
公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；7.审议关于
续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务
所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；8.审议修改公司
章程的议案。
*ST东海B(资讯 行情 论坛)(200613) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年年度报
告及其摘要；4.审议公司2004年度财务决算报告；5.审议
公司2004年度利润分配的预案；6.审议关于资产减值准备
计提与核销的预案；7.关于公司董事会换届及提名第五届
董事会董事候选人的议案；8.关于提名公司第五届董事会
独立董事候选人的议案；9.审议关于公司监事会换届选举
及提名第五届监事会监事候选人的议案；10.审议关于续
聘财务审计机构的议案；11.审议关于修改《公司章程》
的议案；12.审议关于《公司股东大会议事规则》的议案
；13.审议关于《公司董事会议事规则》的议案；14.审议
关于《公司监事会议事规则》的议案。
兰花科创(资讯 行情 论坛)(600123) 临时股东大会，1.审议《关于对山西兰花科创田悦化肥有
限责任公司进行增资的议案》；2.审议《关于修改＜公司
章程＞的议案》；3.审议《关于修改＜股东大会议事规则
＞的议案》；4.审议《关于向银行申请授信额度的议案》
。
上海建工(资讯 行情 论坛)(600170) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度总经理
工作报告》；4.审议《公司2004年度财务决算和2005年度
财务预算报告》；5.审议公司续聘2005年度审计机构的报
告；6.审议公司2004年度利润分配预案；7.审议关于修改
公司章程的议案8.审议关于公司2005年度日常关联交易预
计的议案9.审议补选公司第三届监事会部分监事的议案。
大唐电信(资讯 行情 论坛)(600198) 股东大会，1.公司2004年度报告及摘要；2.公司2004年度
董事会工作报告；3.公司2004年度监事会工作报告；4.公
司2004年度财务决算报告；5.关于公司2004年度利润分配
的议案；6.关于聘用深圳鹏城会计师事务所的议案；7.关
于2005年拟开展关联交易的议案。
恒顺醋业(资讯 行情 论坛)(600305) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年度报告正文及摘要；6.审议公司2005年度续聘财
务审计机构的议案；7.审议公司修改《公司章程》的议案
；8.审议公司修改《股东大会议事规则》的议案；9.审议
公司修改《董事会议事规则》的议案；10.审议公司关于
预计2005年日常关联交易的议案；11.审议公司2003年度
财务报告追溯调整议案。
上海科技(资讯 行情 论坛)(600608) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配预案；5.审议公
司2004年度年报和年报摘要；6.审议关于聘请会计师事务
所及报酬支付的报告；7.审议关于修改部分公司章程的报
告；8.审议关于公司2005年日常关联交易的报告；9.审议
向南京斯威特集团有限公司转让债权.权益的报告；10.审
议与中国华源集团有限公司互为对方提供担保的报告。
龙头股份(资讯 行情 论坛)(600630) 股东大会，1.2004年董事会工作报告2.2004年监事会工作
报告3.2004年财务决算报告4.关于审议2004年公司利润不
作分配的议案5.关于聘任2005年度会计师事务所的议案6.
关于《上海龙头(集团)股份有限公司修改公司章程》的议
案7.关于《修改董事会议事规则》的议案8.关于《修改监
事会议事规则》的议案9.审议关于更改投资决策委员会为
战略委员会的议案10.审议关于成立审计委员会的议案11.
关于董事会人员变动的提案12.审议封亚培先生为第五届
监事会成员的提案
太极实业(600667) 股东大会，1.审议公司2004年度报告及其摘要；2.审议公
司2004年度董事会工作报告；3.审议公司2004年度监事会
工作报告；4.审议公司2004年度财务决算；5.审议公司20
05年财务预算；6.审议2004年度利润预分配预案；7.审议
公司高管人员2004年度考核及2005年考评意见；8.审议《
公司章程》的修改议案；9.审议彭亮先生辞去董事职务议
案；10.审议郭秀云女士辞去董事职务议案；11.审议新增
舒健先生担任四届董事会董事议案；12.审议新增仇边疆
先生担任四届董事会董事议案；13.审议李益群女士辞去
公司监事议案；14.审议衡泉南担任公司四届监事会监事
议案；15.审议公司聘请2005年度审计机构的议案；16.审
议2005年日常关联交易事项；17.审议关于与庆丰股份提
供5000万互保额度的事项；18.关于改变募集资金变更议
案。
利嘉股份(资讯 行情 论坛)(600696) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.
公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；5.关于修
改《公司章程》的议案。
沱牌曲酒(资讯 行情 论坛)(600702) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度报告正文及摘要；4.2004年度财
务决算报告；5.2004年度利润分配及资本公积转增议案；
6.关于续聘四川君和会计师事务所的议案；7.关于支付20
04年度会计师事务所报酬的议案；8.关于公司董监事会成
员换届议案；9.2004年度独立董事述职报告；10.关于修
订《关联交易管理办法》的议案；11.关于公司2005年日
常关联交易的议案；12.关于修改公司《章程》的议案。
交大科技(资讯 行情 论坛)(600806) 股东大会，1.审议二零零四年度董事会工作报告；2.审议
二零零四年度监事会工作报告；3.审议公司二零零四年度
报告及其摘要；4.审议公司二零零四年度利润分配方案；
5.审议《公司章程修改方案》(见附件一)；6.审议《股东
大会议事规则修改方案》(见附件二)；7.审议《董事会议
事规则修改方案》(见附件三)；8.审议2005年度续聘西安
希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计
师行为本公司审计师的议案；9.选举具备香港专业资格的
俞伟峰先生担任公司独立董事；10.审议雷锦录先生担任
本公司董事；11.审议温培雄先生担任本公司董事。
ST纵横(资讯 行情 论坛) (600862) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《关于调整公司董事会成员的议案》；6.
审议《关于调整公司监事会成员的议案》；7.审议《公司
2005年度续聘会计师事务所的议案》；8.审议《关于修改
公司章程的议案》；9.审议《关于修改公司股东大会议事
规则的议案》；10.审议《关于修改公司董事会议事规则
的议案》；11.审议《关于修改公司监事会议事规则的议
案》。
大化Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900951) 股东大会，1.审议《公司预计2005年度日常关联交易》议
案2.审议公司2004年董事会工作报告3.审议公司2004年监
事会工作报告4.审议公司2004年度财务决算报告5.审议公
司2004年度利润分配预案6.审议聘请境内及境外审计机构
及其报酬的议案7.审议修改《公司章程》的议案8.审议修
改《股东大会议事规则》的议案9.审议修改《独立董事工
作制度》的议案10.审议提名张丽女士为公司第三届董事
会独立董事候选人的议案并选举
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