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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北天华股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月2日上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长祁英杰先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席本次年度股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份共66，533，456股，占公司有表决权股份总数的54.65%，本次大会没有流通股股东或股东代表参加会议。会议以现场记名投票表决方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、2004年度董事会工作报告
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
2、2004年度监事会工作报告
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
3、2004年度财务决算报告
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
4、关于公司2004年度利润分配预案
公司2004年度经营成果及财务状况经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2004年度，公司亏损19，940.33万元。公司不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
5、关于修改公司章程的议案
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
6、关于修改股东大会议事规则的议案
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
7、关于修改董事会议事规则的议案
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
8、关于修改监事会议事规则的议案
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
9、关于续聘审计机构的议案
公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务报告的审计机构，聘期一年。
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
10、关于支付2004年度审计机构报酬的议案
公司支付深圳大华天诚会计师事务所2004年度的审计报酬为30万元(差旅费自理)。
同 意66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0 股，占出席会议股份总数的0%；
弃 权0 股，占出席会议股份总数的0%。
十一、关于更换公司监事的议案
由于股东单位人事变动，根据公司股东请求，将陈青安先生在本公司担任的监事一职更换，委派翟志刚先生担任公司监事
同意翟志刚先生当选监事的66，533，456股，占出席会议股份总数的100%；不同意的0股，占出席会议股份总数的0%；弃权的0股，占出席会议股份总数的0 %。
十二、大会听取了《独立董事2004年度述职报告》
三、律师见证情况
本次大会聘请了湖北安格律师事务所顾恺律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件
1、 2004年度股东大会决议；
2、 湖北安格律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖北天华股份有限公司董事会
二00五年六月三日（来源：上海证券报）
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