北京天坛生物制品股份有限公司更正公告

　　我公司于2005年5月31日刊登的2005年度第二次临时股东大会决议公告中存在人名错误，补选董事名字应为封多佳先生，错写成刘开勇先生，现更正如下：

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代表认真审议了股东大会的三项议案，并以记名方式进行了投票表决 ，形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于补选董事的议案》

　　根据《公司章程》的规定，本次董事选举使用累积投票制。选举结果如下：

　　同意封多佳先生为公司第三届董事会董事。

　　21600万票同意，超过出席股东所持有效表决股份总数的二分之一；0票反对，0票弃权。

　　对于工作的失误，我们深表歉意。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零五年五月三十一日（来源：上海证券报）