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本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。
2005年5月27日公司监事会假座上海兴国宾馆举行三届十五次会议。全体监事出席了会议。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事长潘湘森先生主持。会议经表决一致通过以下决议：
审议通过《监事会换届工作报告》。公司监事会已届满，监事会将进行换届选举。根据公司章程规定，监事会由5名监事组成，其中两名由职工代表担任。经与股东协商，本届监事会提名张兆琪、陆蓉、李亦军作为由股东提名的第四届监事会监事候选人，提交股东大会选举。根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，吕康楚、李海滨为由职工代表担任的第四届监事会监事。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2005年5月30日
附：股东提名的监事候选人及由职工代表担任监事的简历
张兆琪 男 1950年5月出生 大专学历 高级经济师中共党员现任上海轻工实业有限公司常务副总经理。曾任上海市轻工业局干部人事处副处长、劳动工资处处长，上海轻工控股(集团)公司工资处处长、劳动保障部经理、副总经济师。
陆 蓉 女 1967年4月出生 大学学历 会计师中共党员现任上海轻工控股(集团)公司财务部副经理。曾任上海第二轻工业局财务处科员，上海轻工控股(集团)公司财务处科员、副主任科员、业务副主管、业务主管。
李亦军 男 1969年8月出生 在职研究生 会计师、经济师 现任森林电器财务部部长、本公司监事。曾任上海日立审计科科长。
吕康楚 男 1954年4月出生 大学学历 高级政工师中共党员现任本公司党委副书记兼上海森林电器有限公司董事、党委书记，本公司监事。曾任上海轻工控股(集团)公司干部人事部副部长兼人力资源部副经理。
李海滨 男 1963年1月出生 工商管理硕士工程师现任上海日立制造总监、本公司监事。曾任上海日立制造部部长，人力资源部部长，资材部部长。（来源：上海证券报）
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