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(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
广州广船国际股份有限公司(本公司)第五届董事会第一次会议于2005年5月27日(星期五)下午3：00时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事会临时召集人胡国良先生主持，经过充分讨论，做出如下决议：
决议一：通过选举胡国良先生为本公司董事长；
决议二：通过选举余宝山先生为本公司副董事长；
决议三：通过续聘韩广德先生为新一任公司总经理，任期三年至第六届董事会选举产生之日止；
决议四：通过第五届董事会审计委员会由吴发波先生、麦建光先生及苗健先生组成，其中吴发波先生为主任委员；
决议五：通过第五届董事会薪酬与考核委员会由卜妙金先生、吴发波先生及余宝山先生组成，其中卜妙金先生为主任委员；
决议六：通过第五届董事会提名委员会由卜妙金先生、王小军先生及钟坚先生组成，其中卜妙金先生为主任委员；
决议七：通过第五届董事会战略委员会由胡国良先生、韩广德先生、陈景奇先生、钟坚先生及李俊峰先生组成，其中胡国良先生为主任委员；
决议八：通过经总经理提名、提名委员会审核，续聘王毅先生、夏穗嘉先生、陈激先生为公司副总经理及曾祥新先生为公司总会计师，其任期均为三年至第六届董事会选举产生之日止；
决议九：通过经董事长提名、提名委员会审核，续聘李志东先生为公司董事会秘书；经董事长提名续聘杨萍女士为公司证券事务代表；其任期均为三年至第六届董事会选举产生之日止。
广州广船国际股份有限公司董事会
二OO五年五月三十日（来源：上海证券报）
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