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一、会议时间：2005年6月30日上午8：00召开
二、会议地点：登州路53号2楼会议室
三、会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务工作报告》；
4、审议《2004年度利润分配方案》；
5、审议《关于收购蓬莱市黄金冶炼厂的议案》;
6、审议《关于修改募集资金投向的议案》。
四、出席会议资格：
本公司全体股东或其委托代理人、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议的登记方法：
1、登记手续：股东应该带身份证及股权证原件到公司行政部办理手续，办理委托代理的应带双方签字的股东授权委托书(见附件)及双方身份证、股权证原件。
2、登记时间：2005年6月20日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00。
3、登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。
六：其他
1、会期：2005年6月30日上午，参会股东费用自理。
2、联系人：吴智强
3、咨询电话：0535-5667630
4、传真：0535-5667630
特此公告
山东金创股份有限公司董事会
2005年5月27日
附件： 股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人参加山东金创股份有限公司2004年度股东大会年会，委托权限为：
股权证号：
持股数：
委托人身份证号：
代理人姓名：
代理人身份证号：
委托人签字或盖章(法人股东加盖单位公章)
委托日期：2005年6月 日
此授权只限于代表本人参加上述于2005年6月30日召开的山东金创股份有限公司2004年度股东大会及行使上述之委托权限，此授权将于上述股东大会年会结束后失效。（来源：上海证券报）
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