国内首个反洗钱信息系统9月启用

　　国家外汇管理局管理检查司反洗钱处处长徐波克日前透露，我国首个外汇反洗钱信息系统将从6月份开始在全国外汇系统推广使用，在经过新旧系统两个月并运行后，9月份开始正式启用。

　　据徐波克介绍，反洗钱信息系统具有四个功能：数据收集、监测分析、查询反馈、辅助管理。另外，这个系统的推广使用将减轻金融机构和反洗钱监管部门的工作量，丰富数据 分析手段，及时准确地发现涉嫌洗钱和违法违规行为线索。

　　据介绍，这一系统的特点在于覆盖面比较广，各银行可以直接登录平台，进行双向交流，而且采用电子化手段工作，速度更快、效率更高、覆盖面也更广。另外，这个系统是开放的，预留了与国内反洗钱相关部门的数据库对接接口。

　　在数据分析预测方面，这个系统还有一个特点，除微观分析外，通过对反洗钱信息的宏观总量进行比较分析和结构、趋势分析，判断外汇资金违法违规活动的趋势、动向和特点，有效确定重点监测的地区、国家、交易方式、资金流向，辅助反洗钱工作。第一财经日报