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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月25日(星期六)下午3时；
2.召开地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室；
3.召 集 人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年6月15日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：
(1)《赤峰大地基础产业股份有限公司关于收购供热地上资产及土地资产的议案》；
此议案已于2005年5月26日在《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上进行过披露。公告名称《赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》
(2)关于修订《监事会议事规则》的议案。
此议案已于2005年4月21日在《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上进行过披露。公告名称《赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，到公司董事会秘书处(证券部)办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。
2.登记时间：2005年6月23日至6月24日(上午9：00-下午4：00)
3.登记地点：公司董事会秘书处(证券部)
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
委托代理人需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
邮政编码：024005
联系电话：(0476)2216683 2216690
传 真：(0476)2216691
联 系 人：寇显强、张旭东
2.会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席赤峰大地基础产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：有效期：
赤峰大地基础产业股份有限公司董事会
二？？五年五月二十五日（来源：上海证券报）
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