三一重工股份有限公司独立董事意见

　　依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三一重工股份有限公司(以下简称＂三一重工＂)的独立董事，对三一重工股权分置改革方案的修改提案进行了认真审议，同意修改提案并发表独立意见如下：

　　自2005年5月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了三 一重工股权分置改革方案后，三一重工及独立董事通过多种渠道广泛地与机构投资者、中小投资者进行了积极沟通和交流。应广大投资者的要求，非流通股股东经过权衡后，为给中国证券市场改革作出应有的贡献，决定对股权分置改革方案进行修改。

　　对此，我们认为：

　　1、非流通股股东作出了较大的让步，特别是控股股东三一集团有限公司的额外承诺，充分体现了控股股东对公司未来发展的信心。

　　2、修改后的方案对价更加合理，更有利于保护流通股股东的利益。

　　3、同意修改方案。

　　独立董事签名：

　　2005年5月24日（来源：上海证券报）