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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
说明：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项发生。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2005年5月13日
2．召开地点：武石化宾馆
3．召开方式：现场投票
4．召集人：董事会
5．主持人：邬昆华
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1．出席的总体情况：
股东（代理人）21人、代表股份222，708，261股、占上市公司有表决权总股份42．90％
2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）18人、代表股份129，294股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．04％。
四、提案审议和表决情况
（一）审议的议案：
1、审议公司2004年年度报告；
2、审议公司2004年度财务决算报告；
3、审议公司2004年度利润分配预案情况：经毕马威华振会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润69，986，864．45元，在提取10％的法定盈余公积金6，998，686．45元和10％的法定公益金6，998，686．45元后，加上实施2003年度分配方案后剩余的未分配利润35，702，674．85元，形成2004年度实际可分配利润91，692，166．40元。2004年度按每10股分配现金红利0．60元（含税）分配，共分配利润31，150，125．72元，剩余利润60，542，040．68元结转下年度分配。
4、审议公司2004年度资产减值准备情况：其中：
①、应收账款计提坏账准备96，928．79元；
②、长期股权投资计提减值准备12，269，096．00元（其中：对武汉证券的投资计提减值准备1，220．80万元）；
③、长期债券投资，根据证券交易所2004年12月31日的市场收盘价，计提减值准备5，478，972．00元；指定在闽发证券交易的国债计提减值准备5，140，000．00元，合计计提减值准备10，082，900．68元。
5、审议公司2005年关联交易合同情况：（关联股东11人代表股份211，490，702股回避。）
6、审议公司章程修改议案；
（二）议案表决情况：
1、以上第5项议案表决结果如下：
⑴总的表决情况：
同意11，217，559股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
⑵社会公众股股东的表决情况：
同意62，243股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
⑶表决结果：议案全票通过。
2、1至4项及第6项议案表决结果一致：
⑴总的表决情况：
同意222，708，261股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
⑵社会公众股股东的表决情况：
同意129，294股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
⑶表决结果：议案全票通过。
利润分配时间另行通知。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2．律师姓名：潘玲、乐瑞
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有效。
六、备查文件
1． 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2． 湖北正信律师事务所出具的律师意见书。
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
2005年5 月14日（来源：上海证券报）
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