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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人张新广先生，主管会计工作负责人陈辅珍女士，会计机构负责人(会计主管人员)李玉雷先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司
法人代表：张永增
注册资本：96，820，000元人民币
成立日期：1996年12月12日
主要经营业务或管理活动：经营范围：国有资产经营、参股、控股；生产销售啤酒，生产销售纸箱，畜禽产品，种禽养殖，屠宰加工，畜牧生产服务，冷藏，食品加工，生产和销售饮料、食品。
(2)实际控制人情况
公司名称：衡水市人民政府国有资产监督管理委员会
法人代表：田大锋
成立日期：2004年3月20日
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，公司遵循“以人为本、科学管理、集约经营、规模发展”的基本方针，从系统整合入手，继续坚持以管理创新，机制创新，技术创新和营销创新推动企业持续发展，内外兼修并举，对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，大力深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量；对外加大企业产品的宣传力度，及时把握市场变化，调整产品结构和营销策略。保持公司业务持续稳定地发展。全年共生产商品酒12949.65吨、商品猪55893头、种猪34590头、饲料27644吨，实现主营业务收入299，588，892.74元，主营业务利润74，678，134.96元，净利润15，545，533.36元，分别比2003年增长14.71%，11.86%，2.76%。
报告期内，公司生产的衡水老白干酒被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1，614，268.67 元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
根据农经发［2000］8号《印发〈关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见〉的通知》和农经发［2002］14号《关于公布第二批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，京安分公司、京安斯格猪繁育分公司、京安斯格猪繁育安平分公司及兴亚饲料分公司利润免征企业所得税，公司其他利润执行33%的所得税税率。如果国家政策发生变化，将会对公司的利润造成一定的影响。
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
变更项目情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
6.13 非募集资金项目情况
适用√不适用
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004年度公司共实现净利润15，545，533.36元，提取10%法定公积金1，554，553.34元和提取5%法定公益金777，276.67元，加上年初未分配的利润24，344，284.53元，减去分配的2003年度现金股利14，000，000.00元后，年末可供股东分配的利润共计23，557，987.88元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会制定的2004年度利润分配预案为：以2004年12月31日总股本14，000万股为基数向全体股东每10股派现金1.50元(含税)，共计分配现金股利21，000，000.00元，剩余2，557，987.88元结转至下年度。该预案需提请2004年度股东大会审议通过后方可实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
说明：受让河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的土地使用权和衡水京安集团有限公司的土地使用权，增强了公司的独立性，减少了关联交易，使公司资产更加完整，为公司的发展增加土地储备，同时解决土地及附着物分离问题。按会计制度对土地使用权进行摊销，每年摊销额约155万元。同时每年支付给河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司和衡水京安集团有限公司的土地租金每年减少55万元。
7.2 出售资产
适用√不适用
7.3 重大担保
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
7.4.2 关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 530，000.00元人民币，余额1，250，103.45元人民币。
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
(1)因工作原因，独立董事石静霞女士未能出席公司第二届董事会第七次会议，书面委托独立董事秦玉昌先生代行表决权。
(2)因工作原因，独立董事申富平先生未能出席公司第二届董事会第八次会议，书面委托独立董事秦玉昌先生代行表决权。
(3)因工作原因，独立董事石静霞女士、秦玉昌先生未能出席第二届董事会第九次会议，书面委托独立董事申富平先生代行表决权。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师王飞、赵鉴签字出具了冀华会审字［2005］2066号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表资产负债表(一)
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 张新广 主管会计工作负责人： 陈辅珍 会计机构负责人： 李玉雷
利润及利润分配表
2004年
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 张新广 主管会计工作负责人： 陈辅珍 会计机构负责人： 李玉雷
现金流量表
2004年
编制单位：河北裕丰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 张新广 主管会计工作负责人： 陈辅珍 会计机构负责人： 李玉雷
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化
河北裕丰实业股份有限公司
董事长：张新广
2005年4月20日
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