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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
河北衡水长虹包装装潢有限公司
地址：衡水市红旗南大街117号
法定代表人：李术青
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：生产和销售纸制品，塑料制品，商标、包装材料的印制、销售印刷材料。
2.与上市公司的关联关系：是公司控股股东的全资子公司。
3.履约能力分析：根据河北衡水长虹包装装潢有限公司的技术装备水平、生产经营状况和财务状况，交易方具备充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正原则，依据当地可比的公允市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方采购白酒包装物是基于该公司生产技术装备先进，能保证公司所属包装材料及时、保质保量的供应，且价格相对市场同类产品偏低，不会损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果有积极影响。如果关联方能持续保持产品质量，及时供货，且价格低于市场价格，公司与其合作将会继续。公司目前仅有不足50%的包装材料由关联方供应，关联方对公司的独立性影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
本关联交易由公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事张永增先生回避表决，独立董事事前同意将该关联交易提交董事会讨论，认为董事会关于上述关联交易的表决程序合法、合规，关联交易的定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》。根据该协议，河北衡水长虹包装装璜有限公司应按本公司要求，及时向本公司供应酒类包装物。收费定价，按以下标准计算：国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格。该协议有效期为10年，自协议生效之日起计算。
七、其他相关说明
该事项曾经2000年4月9日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
2005年4月20日
河北裕丰实业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发［2003］56号文)》等有关规定，公司独立董事本着对全体股东认真负责的态度，对河北裕丰实业股份有限公司对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、专项说明：
截止2004年12月31日，公司为互保单位河北衡水远大集团棉纺织总厂担保11000万元，为互保单位河北冀衡化学股份有限公司担保6000万元，担保金额总计17000万元，担保金额在股东大会的授权范围之内，对外担保总额占公司净资产比例的49.27%，没有超过中国证监会(证监发［2003］56号文)规定的最高50%的标准。
2、独立意见
公司对外担保行为规范、程序合法，未发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，被担保单位资产负债率未超过70%，符合中国证监会《通知》的要求。
独立董事：
石静霞 申富平 秦玉昌
二00五年四月二十日
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