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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、董事汪永菊、独立董事杜晓鹤因工作原因未参会。分别委托董事雷刚、独立董事欧明刚代行表决权。
1.3、公司负责人王兴国，主管会计工作负责人赵普文，会计机构负责人(会计主管人员)陈俊平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：青海中金创业投资有限公司
法人代表：史艳丽
注册资本：286，000，000元人民币
成立日期：2004年5月27日
主要经营业务或管理活动：高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易(以上经营，国家专项规定的除外)。
(2)实际控制人情况
自然人姓名：史艳丽
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
青海中金创业投资有限公司由史艳丽、沈春晔、丑宇红三名自然人股东出资设立。其中史艳丽出资14300万元，占公司总股份50%；沈春晔出资8580万元，占公司总股份30%；丑宇红出资5720万元，占公司总股份20%。第一大股东史艳丽女士，40岁，汉族，辽宁省锦州市人，大学本科学历。曾在中国工商银行佳木斯市中心支行做职员；中国建设银行海南省分行主任科员；海南省信达资产管理公司工作；包头市绿远控股有限公司执行董事；北京宝利达科技发展有限责任公司总经理；现任青海中金创业投资有限公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入367，791，556.96元，同比增长11.76%；实现主营业务利润141，110，007.22元，同比增长22.96%；实现净利润18，830，190.90元，同比下降38.57%。
报告期净利润下降的主要原因是：(1)由于公司出口销售比例较大，油料价格上涨，导致运费增加；(2)公司原内墙砖生产线从2004年全面停产后，该生产线报告期折旧额368万元和资产减值准备金310万元全部计入当期损益，导致利润减少；(3)报告期内，公司参股39%的重庆杜拉维特洁具有限公司开办费1521万元一次性计入当期损益，导致公司发生投资损失593万元。
由于2004年公司利润下降幅度较大，公司计划2005年调整措施：(1)进一步实现产业结构调整，提升产品品质；(2)调整销售物流布局和加强市场需求反馈信息收集加工，加大内销比例；(3)进一步做好生产成本及管理费用等支出预算，控制成本费用支出，提高有限资源的利用率。(4)在稳定发展主营业务的基础上，适当涉足盈利性好、政策扶持的资源性行业，增加公司新的利润增长点。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用不适用
由于内墙砖产品市场竞争激烈，公司以配套卫生间生成定位的内墙砖产品规模小、成本高，致使公司内墙砖生产线运行质量较差，经过技改仍不能得到改观。为了集中精力抓大抓重，报告期内，公司作出了对内墙砖生产线实施停产的决定。
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用不适用
报告期净利润下降的主要原因是：(1)由于公司出口销售比例较大，油料价格上涨，导致运费增加；(2)公司原内墙砖生产线从2004年全面停产后，该生产线报告期折旧额368万元和资产减值准备金310万元全部计入当期损益，导致利润减少；(3)报告期内，公司参股39%的重庆杜拉维特洁具有限公司开办费1521万元一次性计入当期损益，导致公司发生投资损失593万元。
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
同上。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
同上。
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经重庆天健会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润18，830，190.90元，按公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2，267，323.69元，5%的法定公益金1，133，661.84元后，加上2003年度留存的可供分配利润74，195，697.26元，本年度实际可供股东分配的利润为89，624，902.63元。
由于2005年公司技改工程较多，可投资项目也较多，公司所需现金流较大，董事会决定本次利润分配预案：不分配，不转增。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用不适用
7.2 出售资产
√适用不适用
7.3 重大担保
适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
适用√不适用
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
公司独立董事自任职以来认真履行职责，充分发挥了独立董事的作用。对公司的重大事项发表自己的独立意见，切实维护了中小股东的利益。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
标准无保留审计意见。
9.2 财务报表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化说明
根据财政部财会［2004］3号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(四)》第四条的规定，公司对其会计政策进行了相应变更，现说明如下：
A、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。
B、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。
上述两项会计政策变更对重庆四维瓷业(集团)股份有限公司以前年度及2004年度会计报表均未产生影响。
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化
董事长：王兴国
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司
2005年4月21日
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