三部门联合破获上海特大地下钱庄

http://finance.sina.com.cn 2005年04月14日 15:30 金羊网-民营经济报

　　本报讯国家外汇管理局上海市分局近日与当地公安机关、人民银行密切协作，破获了一个隐藏在中国金融中心上海的特大地下钱庄。仅去年9月份一个月时间，该地下钱庄非法经营金额即达两亿元人民币。

　　据了解，此次联合行动共抓获以邹某为首的犯罪嫌疑人17名，冻结银行账户70余个，现场缴获、扣押和冻结资金折合人民币达1000多万元。

　　2005年1月初，上海市公安局经侦总队获悉邹某等人涉嫌从事地下钱庄犯罪活动情况。公安机关以代号“一·一七”地下钱庄专案开始立案侦查，并迅速联合人民银行上海分行及上海市外汇分局确定行动方案。上海市外汇分局通过外汇反洗钱信息系统整理汇总有关涉案企业和个人的外汇资金交易情况，锁定犯罪嫌疑人和可疑账户，并部署有关银行配合公安机关进行可疑账户和资金的冻结工作。

　　初步查明，自2004年以来，邹某等人违反国家外汇管理规定，非法为境内企业和个人提供跨境资金汇兑等服务，业务涉及江苏、浙江、上海等省市。目前，上海市外汇分局正在密切配合公安机关跟踪涉案资金流向，依法对有关当事人作出处罚。（钟欣）

　　（侯颖／编制）（来源：金羊网）