江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月6日在南京户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王健英女士主持。会议的召开符合相关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议 审议并一致通过以下决议：

　　1、审议通过公司2004年度监事会工作报告，并提交年度股东大会审议；

　　2、议通过公司2004年度董事会工作报告；

　　3、审议通过总经理2004年度工作报告及2005年工作方案；

　　4、审议通过公司2004年度财务决算报告；

　　5、审议通过公司2004年年度报告及其摘要；

　　6、审议通过2004年度利润分配预案；

　　7、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构的议案；

　　8、审议通过关于公司融资管理规定的议案；

　　9、审议通过同意关于公司增设业务子公司的议案；

　　10、审议通过董事会提议召开2004年年度股东大会的议案。

　　特此公告。

　　江苏省纺织品进集团股份有限公司监事会

　　2005年4月7日上海证券报