鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会第三届第十一次会议决议公告

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　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会第三届第十一次会议于2005年4月6日在天津市宝坻区温泉度假村召开，应出席的7名董事全部出席会议，会议由董事长李鹤鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议就审议公司动用剩余募集资金暂用于补充流 动资金使用的议案，一致达成如下决议：

　　鉴于今年国家金融政策紧缩，流动资金贷款比较困难，且公司目前生产经营又急需流动资金支持的实际情况，董事会同意公司暂动用剩余募集资金4000万元，用于生产流动资金周转，使用期限为半年(2005年4月6日？2005年10月6日)。公司将在保证募集项目开展，充分发挥资金使用最大效益的前提下，使用好该笔资金，在无特殊情况下，公司将按期归还所用资金。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　2005年4月6日上海证券报