宏源证券股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏源证券股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年3月21日以通讯方式召开。2005年3月10日公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经以记名投票 方式表决，11票同意，0票反对，1票弃权（夏乾元董事以新疆电力公司对通讯表决的方式不太同意，贷款用途不清楚为由弃权）。会议形成决议如下：

　　通过《关于向银行申请5亿元贷款额度的议案》：同意公司2005年度向银行申请5亿元贷款额度，并授权公司总经理在董事会批准的额度范围内，具体负责贷款的协议签署和运作。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二？？五年三月二十一日上海证券报