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四川智能稀土科技股份有限公司经董事会研究决定，公司将于2005年4月26日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：
2005年4月26日13：30
二、会议召开地点：成都市龙泉驿区阳光城博瑞酒店
三、提交会议审议事项：
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2004年财务决算方案》
4、审议《公司2004年度利润分配预案》
公司2004年度实现净利润11，086，905.64元(0.277元/股)，根据《公司章程》规定，提取当年净利润10%的法定盈余公积金1，108，690.56元；提取当年净利润5%的法定公益金554，345.28元后，拟对截至2004年12月31日止的在册股东(以成都托管中心登记为准)每10股派送现金1.25元(含税)。
四、出席会议人员：
1、公司全体股东可以亲自出席会议，也可以以《授权委托书》委托他人出席会议。
2、公司董事、监事、公司高级管理人员列席会议。
五、出席会议登记办法：
1、个人股东出席会议的应出示本人身份证和持股凭证原件；个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、《授权委托书》和持股凭证原件。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证原件；法人股东的委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照，本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的《委托代理书》和持股凭证原件。
3、外地股东可用信函或传真方式登记。
4、股权登记日：2005年4月18日
六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系电话： 028-87779871
联系传真： 028-87779873
联 系 人： 邓 娟
四川智能稀土科技股份有限公司董事会
2005年3月22日
附：《授权委托书》格式
授权委托书
兹授权＿＿＿先生/女士(身份证号码：＿＿＿＿＿＿)代表我单位/个人出席2005年4月26日召开的四川智能稀土科技股份有限公司2004年度股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人之所有股东权利。
股东签章：
委托日期：年 月 日上海证券报
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