民生银行可疑外汇监测系统启动

http://finance.sina.com.cn 2005年03月14日 04:01 中华工商时报

　　【记者张立栋13日北京报道】记者今天从民生银行北京管理部获悉，该行立项开发“大额、可疑外汇资金交易报告数据监测系统”近日全面运行，该系统成为银行有效防范可疑外汇资金交易的有力手段。

　　据介绍，该系统根据一定的数据指标，致力于从内部业务系统中自动筛选出部分有用信息，作为外汇反洗钱上报数据监测的依据。此举改变了以往银行界采用手工操作筛选数据

的做法，极大地提高了监测的效率和质量。

　　一直以来，金融外汇领域都是世界各国反洗钱的重要阵地。据了解，我国已于年初成为国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的观察员，并有望在今年成为正式成员，这标志着今后的外汇领域反洗钱工作将逐步走向正式轨道。

　　2004年10月12日，国家外汇管理局发布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》，对金融机构报告大额和可疑外汇资金交易所依据的标准作了细化，同时鼓励金融机构积极采取电子化手段，努力减轻国内反洗钱工作的负担。（14C5）