四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2005年2月3日以通讯方式召开，会议由董事长胡柏初先生主持，应表决董事11人，实际表决董事8人。独立董事侯水平先生、乌力吉先生、王丽辉女士均参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程 》的规定。以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了如下决议：

　　因工作调动，同意靳发平先生辞去公司常务副总经理职务。

　　公司独立董事侯水平先生、乌力吉先生、王丽辉女士认为批准靳发平先生辞职的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会感谢靳发平先生在公司工作期间为公司作出的贡献。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2005年2月3日上海证券报