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重要内容提示1、本次会议没有否决或修改提案的情况；2、本次会议不存在新的提案提交表决的情况。
云南红河光明股份有限公司2005第一次临时股东大会于2005年2月4日在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人云南红河光明股份有限公司董事会已于2004年12月31日发布了关于召开本次临时股东大会的通知。出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共三名，
代表本公司有表决权的股份7697.5306万股，占本公司有表决权股份总数的43.4%，其中，出席本次会议的流通股股东授权代表一人，代表股份126.6258万股；非流通股股东及其授权代表二人，代表股份7570.9048万股，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司《章程》的规定。本公司部分董事、监事、高管人员及云南千和律师事务所伍志旭律师出席了本次会议，公司董事长王劲松先生主持了本次会议。大会审议并以记名投票表决的方式对本次会议议题进行了表决，审议通过如下决议：
同时与开远汇力贸易有限公司、开远新力商贸有限公司签订《股权转让协议》，将本公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的20%即1479.6万股转让给开远汇力贸易有限公司，转让价款1645.67万元；将本公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的10%即739.8万股转让给开远新力商贸有限公司，转让价款854.33万元。上述两项转让款共计2500万元(溢价280.6万元)。
出席会议有表决权的股份数为7697.5306万股，同意的7697.5306万股，占出席会议股东(股东代理人)所持股份的100%；反对该项议案的0万股，占出席会议股东(股东代理人)所持股份的0%；弃权的0万股，占出席会议股东(股东代理人)所持股份的0%。其中，流通股126.6258万股同意，0股反对，0股弃权。
本次股东大会经云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效，大会表决结果合法、有效。
特此公告云南红河光明股份有限公司二 O O五年二月四日上海证券报
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