反洗钱国际研讨会在沪举行

http://finance.sina.com.cn 2005年01月13日 04:01 中华工商时报

　　【记者杨联民上海报道】由中国人民银行和亚欧会议联合举办的反洗钱国际研讨会日前在上海召开。

　　据了解，亚欧会议反洗钱项目的任务是向亚欧会议的亚洲成员提供反洗钱技术援助。除此之外，目前正在进行的与中国有关的援助活动还有在人民银行总行建立反洗钱电算化培训中心，派遣专家援建反洗钱监测中心等。

　　中国人民银行反洗钱局局长凌涛在会上指出，反洗钱是人民银行目前的一项重要工作。伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展，犯罪分子利用我国金融监管体系和其他商业机构组织制度的不完善进行洗钱活动日益增多，除银行业外，已经广泛涉及证券、保险、房地产等行业。欧洲国家建立和实施反洗钱制度的时间较早，监管部门和商业机构在反洗钱监管和运作方面拥有较为完善的组织制度和丰富的实践经验。借鉴这些制度与经验将有助于我们了解欧洲国家反洗钱特别是在金融调查领域的最新实践方法，增加国际视野，提高工作水平。（13B12）