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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经宏源证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议，决议召开公司2005年第一
次临时股东大会：
1、会议日期：2005年2月26日上午9：30时(北京时间)召开
2、会议地点：北京香山金源商旅中心酒店
3、会议期限：会期半天
二、会议审议事项
审议《关于变更董事人选的议案》：田国立先生因工作职务变动原因辞去公司董事职务，提名高冠江先生为公司董事候选人，提请股东大会选举。
三、出席会议人员
1、截止2005年2月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2005年2月21日上午：10：00-13：00，下午15：00-18：30(北京时间)；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼董事会秘书处；
3、登记方式：
A、法人股股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；
B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
C、异地股东可用信函或传真方式登记；
D、个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
五、其他
1、出席会议者住宿、交通费自理；
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼
邮编：830002
联系电话：0991-23018702301779(传真)
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二 W W五年一月九日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席宏源证券股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
委托日期：
(注：法人股东单位需在委托人处加盖公章)上海证券报
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