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厦门创兴科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2005年1月6日在厦门金海岸大酒店会议厅召开。会议应到董事11人，实到董事8人。未到会董事陈榕生授权郭恒达，高敬东、卢苇平授权王晓滨代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、同意有关饲料加工项目的处置方案
本公司曾与厦门朝日食品有限公司约定共同发展饲料加工项目，截止2004年12月31日，本公司实际累计投资17，823，307.52元，并为该项目计提了减值准备3，564，661.51元，帐面净值为14，258，646.01元(与2003年12月31日经审计数据相符)。因市场环境发生变化，本公司原主业烤鳗加工出口业务一直处于萎缩低迷状态，经过公司长达四年的产业结构调整，公司主业已由烤鳗、冷冻蔬菜加工出口业务彻底转型为房地产开发业务。作为烤鳗业务的配套设施，该项目一直处于闲置状态。
为减少公司不良资产，加速资金周转，提高资产使用效益，经与厦门朝日食品有限公司协商，厦门朝日食品有限公司同意按本公司投资额折价1500万元返还本公司投资款。
二、同意以部分合作开发款对上海振龙房地产开发有限公司增资
经公司第二届董事会第二次会议及公司2002年第三次临时股东大会审议通过，公司出资5000万元与上海振龙房地产开发有限公司(以下称“上海振龙”)合作开发绿洲康城(原“康桥别庄”)一期工程(占地面积133183M2)。截止2004年底，该项目已全部开发完毕。
鉴于长远发展考虑，公司于2004年6月30日通过资产重组方式持有上海振龙房地产开发有限公司39.93%股权。上海振龙成为本公司重要的参股子公司。
为补充上海振龙流动资金，推动工程开发的顺利进行，同时改善上海振龙资产负债率过高状况，上海振龙拟申请增加注册资本7388万元人民币。此次增资若完成，该公司注册资本将变更为人民币10388万元。其中上海振龙股东增资情况如下：
陈榕生先生拟出资4438万元对上海振龙进行增资；李振华先生放弃对上海振龙的增资权利。本公司拟以合作开发款中的2950万元对上海振龙进行增资。
此次增资完成后，上海振龙股东持股比例为：
陈榕生先生持有上海振龙52.83%的股权；创兴科技持有上海振龙39.93%的股权；李振华先生持有上海振龙7.24%的股权。
三、同意取消出售厦门大洋房地产开发有限公司部分股权的计划
本公司于2004年8月19日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于出售厦门大洋房地产开发有限公司部分股权的议案》。现由于该部分股权转让事项在实施过程中无法操作，公司决定取消该股权出售计划。
特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司
2005年1月7日上海证券报
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