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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年12月30日上午九时三十分在本公司208会议室召开了2004年第二次临时股东大会。出席会议的股东和委托代理人共5人，共代表股份65，554，695股，占公司总股本的24.44%，其中流通股代表股份3，356，086股，占公司总股本的1.25%；非流通股代表股份62，198，609股，占公司总股本的23.19%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。股东大会由公司董事长王卫东先生主持。
会议审议通过了《关于置换环外部分土地的议案》。
此项议案赞成票为65，554，695股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
本次股东大会由北京市浩天律师事务所陈伟勇律师见证，并出具法律意见书，认为公司2004年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件：
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
律师法律意见书。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○四年十二月三十日上海证券报
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