中宝科控第五届董事会第七次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年12月25日 02:05 上海证券报网络版

　　中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第七次会议于二00四年十二月二十二日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事五名，独立董事李爽先生因公务授权委托独立董事黄春萼先生参加会议并行使表决权，董事高存班先生因公务授权委托董事沈建伟先生参加会议并行使表决权。会议由董事长沈建伟先生主持。会议审议并全票通过了如下议案：

　　本公司拟与浙江新源控股有限公司签订《股权转让合同》，收购浙江新源控股有限

公司所持有的杭州花园商贸有限公司90％股权。双方协商以净资产评估值为依据确定转让价格为38213万元。以上内容详见本公司2004－032号重大资产收购公告。

　　该议案尚须提交下一次股东大会审议。

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　二00四年十二月二十四日上海证券报