*ST三普(600869)第四届第五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三普药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届第五次董事会会议于2004年12月13日在江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事6人，董事长蒋锡培先生授权委托董事张希兰女士代为行使表决权，副董 事长武琪先生、独立董事池？女士、董事张运民先生未参加会议也未授权其他董事代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式通过关于公司管理人员聘任、解聘的议案。

　　公司现任证券事务代表胡斌先生因工作和家庭原因提出辞去在公司所担任的职务。经公司董事长提名，聘任寇永仓先生为公司证券事务代表。任期三年，自2004年12月13日起至2007年4月30日止。

　　特此公告。

　　三普药业股份有限公司董事会

　　2004年12月13日

　　附：个人简历

　　寇永仓，男，汉族。1970年12月出生，中专。本公司董事会办公室职员。上海证券报