*ST鑫泰(600156)第三届董事会第一次会议决议公告

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司第三届董事会第一次会议于二○○四年十一月三十日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，另有1名董事因公委托其它董事出席并行使表决权。会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、选举徐春生先生为公司第三届董事会董事长，黎晓彤先生、蒋征球先生为公司第三届董事会副董事长。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会聘任陶石林先生为公司总经理。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，公司董事会聘任朱小明女士、刘国华先生、李斌先生为公司副总经理。(朱小明、刘国华、李斌简历附后)

　　四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　公司董事会聘任李新宇先生为公司财务总监。(李新宇简历附后)

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　公司董事会聘任朱小明女士为公司董事会秘书；辜东先先生为公司证券事务代表。

　　公司独立董事李质仙、江水波对公司董事会聘任的公司高管人员发表了独立意见，对公司董事会所聘任的高管人员未提出异议。

　　特此公告。

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年十二月一日

　　附：朱小明、刘国华、李斌、李新宇简历

　　朱小明：女，1957年2月生，大专文化，高级会计师，注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长，湖南省商业集团总公司总经理办公室副主任、财务处副处长、财务资金处处长，湖南华升工贸进出口(集团)公司财务部副经理、财务处处长，湖南华升益鑫泰股份有限公司总经理助理、财务部经理。现任湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　刘国华：男，1964年11月生，中共党员，大学本科学历，中国人民大学 MBA结业，助理经济师。历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂劳资科干部，湖南华升工贸进出口(集团)公司人教处副科长、科长，市场开发部负责人、长沙分公司经理助理、稽核监察部副主任，湖南华升工贸有限公司贸管部经理，湖南华升工贸有限公司总经理助理。现任湖南华升工贸有限公司副总经理，湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理。

　　李斌：男，1963年12月生，中共党员，硕士学位，国际商务师。历任湖南省邵阳县教师，双牌县监察局办公室主任、县委政研室秘书，尚仁里常务副乡长，东安县监察局、纪检会、廉政办副主任，东安县外纪委副主任、农改工作队队长，东安县外贸局局长兼外贸总公司总经理，湖南华升集团株洲照华锑冶有限责任公司董事长，湖南华升集团华宇分公司副经理、经理，深圳新世瑞投资有限公司总经理。现任湖南华升工贸有限公司副总经理，湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理。

　　李新宇：男，1970年10月生，中共党员，大学本科文化，助理会计师。历任湖南华升工贸进出口(集团)公司财务部会计、财务部经理助理、副经理。现任湖南华升工贸有限公司董事兼财务部副经理，湖南华升益鑫泰股份有限公司财务总监。上海证券报