天富热电召开2004年第五次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天富热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 十三次会议于2004年11月24日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长成锋先生主持，会议应到会董事九人，参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案；

　　2×5万热电联产项目是我公司首发募集资金投资项目，该项目目前两机两炉均投入运行，给公司带来很好效益。2003年12月27日，经第一届第二十六次董事会审议通过同时提请公司2004年第一届临时股东大会审议通过后，为充分享受西部大开发关于新设企业所得税相关优惠政策，公司决定将2×5万热电联产项目单独投资设立为控股子公司，2004年6月9日，经石河子工商局批准，该公司正式设立。现根据公司管理运营的实际需要，公司决定注销石河子天富天新热电有限责任公司，今后作为公司分公司进行管理。

　　该事项须报经公司股东大会审议。

　　2、审议通过关于召开2004年第五次临时股东大会的议案。

　　(一)会议时间：2004年12月27日上午10：30分

　　(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室

　　(三)会议审议事项

　　审议关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案。

　　(四)会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年12月17日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

　　3、本公司聘请的律师。

　　(五)会议登记办法

　　1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年12月20日上午10：30？13：30，下午16：00？19：00。

　　3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。

　　联系人：许锐敏、梁雷联系电话：[phone]传真：[phone]

　　(六)出席会议的股东费用自理。

　　(七)备查文件：

　　1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

　　2、公司第二届第十三次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2004年11月25日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2004年12月27日召开的2004年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　1、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；

　　4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。

　　委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：

　　委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：

　　代理人签字：代理人身份证号码：

　　委托日期：