外高桥(600648)第四届董事会第十八次会议决议公告

　　上海外高桥(资讯 行情 论坛)保税区开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年11月19日以通讯表决方式召开。应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审议一致通过如下决议：

　　为多渠道解决5.74项目( S U N P ARK项目)启动所面临的资金需求，也为了进一步降低公司整体筹融资成本，体现金融创新，同意公司以该项目土地的相关权证或其他资产通 过保证或抵押的方式进行以下二种方式融资：

　　1.申请发行信托计划或银行贷款，金额不超过2亿元人民币，期限为一年，综合成本在4.8%-5.8%之间。

　　2.申请委托贷款，金额不超过3亿元人民币，期限为一年，综合成本在4.8%-5.8%之间。

　　授权公司总经理办理与上述两项融资业务相关的具体事宜，包括但不限于与有关银行、信托公司等机构签署相关法律文本等。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　2004年11月25日上海证券报