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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十二次会议于2004年11月11日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长成锋先生主持，会议应到会董事九人，参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于拟增资扩股伊犁哈萨克自治州信托投资公司的议案；
伊犁哈萨克自治州信托投资公司是由伊犁哈萨克自治州财政局出资3000万元组建的国有独资公司，公司主要经营信托业务。目前，我公司拟出资2200万元与新疆生产建设兵团国有资产经营公司、深圳清华力合创业投资有限公司共同对该公司进行增资扩股，其中，我公司拟以自有资金2200万元增资入股，占该公司增资扩股后注册资本的7.33%，新疆生产建设兵团国有资产经营公司拟投资14000万元，占该公司增资扩股后注册资本的46.67%，深圳清华力合创业投资有限公司拟投资10800万元，占该公司增资扩股后注册资本的36%，伊犁哈萨克自治州财政局本次不进行增资扩股，原投资3000万元占增资扩股后注册资本的10%。该公司完成增资扩股后，注册资本达到3亿元。
我公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司、深圳清华力合创业投资有限公司及伊犁哈萨克自治州财政局之间不存在任何关联关系。
该事项须报经中国银行业监督管理委员会审核通过后实施。
2、审议通过关于出售控股子公司股权及相关资产的议案。
公司同意将公司所持石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司95.65%的股权及相关信息资产以经评估后的价格人民币12，821，673.14元的价格转让给深圳市智网通技术有限公司。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2004年11月11日上海证券报 中国银行业监督管理委员会
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