上海邮通第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年11月1日至11月7日以通讯(传真)方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议 合法有效。会议经记名投票表决作出决议：

　　批准《关于公司为控股子公司上海邮通机械制造有限公司提供担保的议案》

　　公司控股子公司上海邮通机械制造有限公司(以下简称：邮通机械)因经营发展需要，向招商银行申请短期借款人民币1000万元，期限为一年，并由公司为邮通机械提供担保。董事会授权公司经营班子办理具体事项，并在该项担保协议签署后，及时披露相应公告。

　　特此公告。上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月九日上海证券报