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2004年10月27日，江苏中天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议应参会董事10名，实际参会董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了下列议案，并形成了决议：
一、会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司第三季度报告》；
二、会议审议通过了《关于设立“中天科技海缆有限公司”的议案》；
为进一步强化公司海缆品牌优势，参与国际竞争，董事会决议由中天科技与控股子公司“江苏中天科技投资管理有限公司”(以下简称“中天投资”)共同投资设立一家独立的法人单位？？？“中天科技海缆有限公司”(暂定名，以下简称“中天海缆”)，专营海底光、电缆产品的生产和销售业务。
初步拟定“中天海缆”的注册资本为5000万元人民币，中天科技出资3000万元，占注册资本的60%；中天投资出资2000万元，占注册资本的40%。中天海缆成立后形成独立的经营班子，自负盈亏。
三、会议审议通过了《关于与日本国日立电线株式会社、南京邮电学院合资开发射频电缆产品的议案》；
基于目前的市场环境，董事会决议，公司与日本国日立电线株式会社、南京邮电学院合资开发3G用射频电缆。拟设立独立的法人单位对该项目进行研发、生产和销售，计划注册资本为700万元美金，其中中天科技以现金加实物的方式出资469万美金，占注册资金的67%，日本国日立电线株式会社以现金方式出资175万元美金，占注册资金的25%，南京邮电学院出资56万美金，占注册资金的8%。该项目建成后，有利于进一步完善公司多元化发展格局，充分发挥公司的管理、技术及市场拓展优势，促进企业经济效益的提高。
四、会议审议通过了《关于为控股子公司“南通中天江东置业有限公司”银行贷款提供担保的议案》。
经过对控股子公司中天置业相关项目的考察，董事会同意为其提供5000万元的贷款担保。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00四年十月二十七日上海证券报
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