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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司因未能在规定期限2004年8月31日之前披露整改重遍后的2003年年报及2004年半年报，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的规定，公司股票已从2004年9月1日起停牌。
由于今年上半年公司治理结构出现混乱状况，两个董事会编制的2003年年报均被负责审计的会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。2004年7月23日公司新任董事会上任后，公司应在编制2004年中报之前首先对2003年年报进行整改重编，公司随即开展了清理整顿工作，努力消除2003年报中存在的问题。但由于公司原董事会成员、高管人员及业务人员等相关人员离职时未予正常交接，原高管中也仅有一人到公司简单介绍了公司的部分情况，相关资料严重不齐(在清理过程中，发现有以往部分财务凭证及部分大额资金划转单据尚未收集齐全、2004年1月至6月财务账目记载不正常等复杂情况，各分支机构及子公司的财务资料更是不全)，难于确定公司真实的财务状况。特别是公司几个金额较大的项目涉及刑事调查及法律诉讼(有的项目由于公安部门正在进行刑事调查还没有结论，法院本着“先刑事后民事”的原则，中止了公司的民事诉讼，因此公司对于案件所涉及到的事项无法确定)，使得清理工作困难重重、进展缓慢，也给公司2003年年报的整改重编及2004年中报的编制与披露工作的进度造成了极大的影响。
在新任董事会的领导下，公司各个方面的工作都取得了很大的进展，如完善了公司治理结构，加强了人员队伍建设，建立健全了各项规章制度，对原有项目和公司资产的清理(包括分支机构的清理)有了很大进展。在年报、半年报的编制方面，对于2003年度审计报告中所提及的未入账事项及账账、账表、账实不符等事项进行了清理和核实；对于公司财务状况及募集资金去向等问题也进行了深入的调查，并将相关情况向有关主管部门作了汇报，目前正在有关部门的指导和支持下积极进行追缴。
鉴于对于公司业务方面的往来款项、存货等的清理仍需要一定的时间，且几个金额较大的项目涉及的刑事调查及法律诉讼尚未结束，会计师事务所可能因此无法做出判断，导致其无法出具审计意见，因此公司预计在2004年10月31日前仍无法完成2003年年报的整改重编工作，因而直接导致公司2004年半年报无法编制和披露(因为无法确定中报的期初数)。根据上海证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》第六条的规定，公司将于2004年11月1日刊登实行退市风险警示的公告，公司股票将从2004年11月2日起复牌并被实行退市风险警示。
《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》规定，自实行退市风险警示后两个月内公司披露了定期报告，且不存在《通知》第二条所述其他情形的，上海证券交易所自公司披露定期报告后两个工作日内做出撤销退市风险警示的决定。自实行退市风险警示后两个月内公司仍未披露定期报告的，上海证券交易所自期满后的次一交易日起对其股票及其衍生品种停牌，并在停牌后十个工作日内作出暂停上市的决定。在暂停上市后两个月内公司披露定期报告的，且不存在《股票上市规则》第十章规定的股票应予暂停上市和终止上市情形的，上海证券交易所自公司披露定期报告后十个工作日内做出股票恢复上市的决定。在暂停上市后两个月内公司仍未披露定期报告的，上海证券交易所在期满后十个工作日内对其股票做出终止上市的决定。
公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏智科技股份有限公司董事会
二OO四年十月二十八日上海证券报
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