钱江生化(600796)决议公告及召开股东大会

　　浙江钱江生物化学股份有限公司四届董事会临时会议于2004年9月20日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议通过以下决议：

　　一、通过了陈金明先生辞去公司董事、副董事长职务的议案；

　　二、通过了推选徐丹倩女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；

　　三、通过了公司对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的议案；

　　公司原对上海天盈投资发展有限公司出资1500万元，占注册资本11600万元的12.93%，公司本次增加出资2100万元，合计出资总额3600万元，占该公司扩股后注册资本18000万元的20%。

　　四、通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。

　　本次核销三年以上应收帐款坏帐共计4，176，213.84元。

　　公司独立董事陈建根、章程、沈寅初对上述一、二、四事项均表示同意；对第三事项，独立董事陈建根表示反对，认为在目前宏观形势下应慎重为好。天盈公司增资后，本公司仅占20%的出资额，实际操作很难控制。其他二位独立董事均表示弃权，他们认为对天盈公司的盈利空间不易预测，难以把握具体运作情况。

　　五、董事会决定召开2004年第二次临时股东大会。

　　董事会定于2004年10月25日召开2004年第一次临时股东大会审议上述有关议案。具体事宜通知如下：

　　一.时间：2004年10月25日上午9∶00时整

　　二.地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室

　　三.会议议案：

　　1、审议陈金明先生辞去公司董事的议案；

　　2、审议选举徐丹倩女士为公司第四届董事会董事的议案(候选人简历见附件1)；

　　3、审议关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。

　　四.出席会议人员

　　1.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2.凡在2004年10月19日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

　　3.登记办法：

　　(1)、登记时间：2004年10月21日？？？10月22日，

　　上午8∶30？？？11∶30下午12∶30？？？4∶00

　　(2)、登记地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室。

　　(3)、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书(见附件2)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　(4)、注意事项：

　　联系方式：电话：0573？7038237

　　传真：0573？7035640

　　邮编：314400

　　联系人：胡鸣一宋将林

　　股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费自理。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2004年9月21日

　　附件1：徐丹倩女士简历：

　　徐丹倩女士，1962年出生，大学学历，高级会计师，现为海宁市资产经营公司董事。历任海宁市财政局产权管理科、企业科、外经科副科长，国资管理科科长等职务。

　　附件2：授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，代为行使表决权。

　　委托人(签名)：受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股票帐号：受托人股票帐号：

　　委托人持股数：受托日期：

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章，

　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。上海证券报