ST永久(600818)四届九次董事会决议公告

　　上海永久股份有限公司四届九次董事会于2004年8月16日下午在公司会议室举行，应出席参加表决董事9名，实际出席并参加表决董事8名，公司7名董事亲自出席会议并参加表决，何忠源董事因公未能出席会议；顾弘董事因公未能亲自出席会议，全权委托孙云芳董事代为行使表决；公司部分监事、董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议听取公司董事总经理张彦先生有关公司2004年上半年度经营情况汇报，会议以举手表决方式审议并通过：

　　1.《公司2004年半年度报告》及摘要

　　2.关于解除公司部分资产质押的议案：公司三届五次董事会决议将公司所持有的上海申丽永久自行车有限公司、上海永久房地产开发有限公司、上海永久自行车经销公司股权质押给上海自行车厂(于2001年5月26日披露)。近年来，公司经营状况大为好转，盈利能力逐年提高，公司与上海自行车厂的债务基本得以解决，经上海自行车厂同意，质押前置条件已解除，特提请解除对该三家子公司股权的质押。该事项全权委托公司经营层实施。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十八日