大连热电(600719)董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年8月16日在公司会议室召开，会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九名，实到董事八名，罗飞董事书面委托于长敏董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合法定程序。

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《2004年半年度报告及摘要》；

　　二、审议通过了《关于撤销投资设立大连热电工程设备检修安装有限公司的议案》。

　　公司于2003年3月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了“投资设立大连热电工程设备检修安装有限公司的议案”，该议案因故未实施。经与大连汇海建筑材料研发有限公司协商，同意终止双方前期达成的成立大连热电工程设备检修安装有限公司的意向。董事会同意并批准《关于撤销投资设立大连热电工程设备检修安装有限公司的议案》。

　　特此公告

　　大连热电股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十六日